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台美协力破获跨国诈骗集团 台中检察官赴美询问共犯创先例

台美协力破获跨国诈骗集团 台中检察官赴美询问共犯创先例

【记者鲜明/台中报导】台湾、美国联手破获1个以感情诱骗投资的跨国诈骗集团,我方逮捕诈团廖姓女干部及黄姓车手头,查扣价值数千万元的Richard Mille等赃证物,美方则查获同集团美籍车手。台中地检署检察官并透过台美司法互助协议,在美国国土安全调查署协助下,到美国田纳西州纳许维尔联邦法院检察官办公室,对美籍车手进行侦讯,创下我国检察官到美国讯问共犯的前例。

台美警方联手破获跨国诈欺洗钱集团 百万名表、钻戒成漂白新工具

台美警方联手破获跨国诈欺洗钱集团 百万名表、钻戒成漂白新工具

【记者曾佳俊/新北报导】刑事局与美国执法机关近期联手破获一起重大跨国诈欺洗钱案件,拦截犯罪集团以精品手表为掩护,进行资金漂白的行为。该诈欺集团先以假交友方式取得美籍被害人信任,进而以投资加密货币诈取巨额所得,造成被害人新台币逾1.6亿万元财产损害。经台美多个法务、海关单位合作,在新北、桃园及台中市等地查获廖姓女子等6名犯嫌,起获比特币4颗、泰达币122万颗、精品表、钻戒及外币等赃证物,全案依违反刑法加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例及护照条例,向法院声押廖嫌获准并移请检方扩大侦办。

台美合作案溯源 刑事局破天道盟虚拟货币实体店、再抄竹联帮诈骗机房

台美合作案溯源 刑事局破天道盟虚拟货币实体店、再抄竹联帮诈骗机房

【记者江孟谦/台北报导】刑事局2023年与美国国土安全调查署合作,侦破诈欺工程师、系统商、广告商案件,本案透过金流面及资通面溯源,再破获虚拟货币交易所及诈欺话务机房,全案共计查获13名嫌犯,7人遭法院裁定羁押,更查扣不法犯罪所得(含不动产及虚拟货币)逾3600万元,澈底斩断诈欺集团产业链。

台美合作缉毒新页!明仁会跨境运毒邮包 刑事局干员赴美逮幕后主嫌

台美合作缉毒新页!明仁会跨境运毒邮包 刑事局干员赴美逮幕后主嫌

【记者江孟谦/台北报导】刑事局今天(20日)宣布侦破一起竹联帮跨境运毒案,明仁会成员钟男(30岁)从美国寄送大麻包裹,但遭台北关查获,专案小组先是循线逮获国内7名运毒手,再与美国当局合作逮捕钟男到案,钟男经美国驱逐出境押解返台,全案依法移送。

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