台美合作案溯源　刑事局破天道盟虚拟货币实体店、再抄竹联帮诈骗机房

警方从前年侦破的诈欺案件中溯源，发现该集团利用虚拟货币实体店面进行洗钱，其店面金主还是具有天道盟太阳会背景的孙姓男子。尽管该实体交易所未申请牌照，还藏身机车行或宫庙之中，但仍被警方搜证识破，去年4月、8月两度执行攻坚，查获透过该店面洗钱的假投资诈欺案，汇整财损约4000万元。

热门新闻：麦当劳主管性侵17岁少女不起诉！曾呛「你告不赢」　家属错愕：法律保护有钱人？

警方说，孙男在新北市中和地区经营虚拟货币实体店，专门与诈欺集团合作。当遭诈骗民众按诈欺集团指示向孙男店面购买虚拟货币时，孙男即指挥旗下成员分工持赃款以合法管道购买低价虚拟货币，再透由多层虚拟货币钱包洗币，高价售予诈欺被害人，借此牟取高额虚拟货币买卖差价。

 

警方在2波搜索共计查获虚拟货币实体店金主孙男及旗下币商王、林男等9人到案，其中5人遭法院裁定羁押，查扣不法犯罪所得现金116万元、泰达币3465颗（约计11万3652元）。

此外，刑事局溯源本诈欺案，又从诈骗网站追查到位于土城区社区大楼内的机房据点，该机房金主为具竹联帮背景的江男及其旗下成员罗男等3人，以陌生开发或FB社群引流等模式与民众攀谈交流，并伺机传送假投资平台网站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民众投资。

 

警方在去年4月搜索中查获江男等4人到案，其中2人裁定羁押，另外查扣江男名下房地产一处（价值约1500万元）。刑事局表示，会持续强化科技侦查能力，运用数位鉴识与币流分析技术，全力打击诈欺犯罪，保障民众财产安全，杜绝不法集团的横行，警方在此呼吁，诈骗集团常以假投资诈欺手法诱导被害人，并指定至看似合法的交易所换币，随后转至诈骗集团掌控的人头钱包，借此达成洗钱目的。如有疑虑，可前往金融监督管理委员会证券期货局官网查询合法登记业者名单，或拨打165反诈骗专线咨询。