台美警方联手破获跨国诈欺洗钱集团　百万名表、钻戒成漂白新工具

刑事局获报后经长期搜证且锁定犯嫌身分后，立即成立专案小组并报请台中地检署指挥侦办。专案小组成员先于114年1月24日晚间持拘票于桃园国际机场拘提廖嫌到案，搜索并查扣精品表、钻戒、冷钱包、外币现钞、手机、护照及台胞证等赃证物，包括加密货币助记词13张，新台币现金30万元，欧元、美金、港币、英磅及星币等现钞折合新台币逾20万元，另外涉案银行帐户余额1,162万元Lexus车辆1台。。

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今年2月10日续进行第二波查缉，执行搜索、拘提黄嫌等5人到案，查扣加密货币、助记词、现金、涉案金融帐户、手机、车辆及电脑等赃证物。

全案经承办检察官复讯后，依违反「刑法加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例及护照条例」向该管法院声押廖嫌获准并移请检方扩大侦办。

刑事局指出，这类手法已成为近年国际间常见的洗钱模式，将赃款投入名牌手表等高价精品市场，尤其在高端精品市场中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高价值、易转售、保密性高」等特性作为洗钱工具，再透过海外转售或拍卖市场隐匿资金来源，试图规避金融监管与资金追查。

刑事警察局呼吁，国内外精品业者提高警觉，强化可疑交易通报机制，并与执法机关携手合作，共同防范非法资金进入正规市场。未来，警方也将持续与国际执法机构合作，精进科技侦查与情资整合，打击跨境诈欺与洗钱犯罪，保障民众财产安全与社会治安。