台中地检署表示，46岁的廖姓女子是本案诈欺集团的高阶干部，负责收取赃款及洗钱，同伙黄姓男子（49岁）是车手头，于前年6月起，以通讯软体 Telegram 联系指挥位在美国的集团成员肖姓、孙姓男子（2人均为美国籍，由美方侦办审理）担任车手，向被害人面交取款。
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廖女持不知情的友人护照，在美国境内的银行机构开立数家公司金融帐户，再由诈欺集团以感情诈骗 （即「杀猪盘」pig butchering scam，又称「浪漫骗局」romance scam）为手段，先以小额投资获利取信被害人，待被害人投入大 量资金后，随即以各种理由要求被害人缴交大笔现金，指示被害人汇款廖女持有的人头公司帐户，或指示肖、孙等人前往被害人住处取款。
廖女再将犯罪所得存入母亲名下帐户，购买名表、钻石等贵重商品、比特币、泰达币等虚拟货币、Lexus RX350h名车，供不知情的父母使用，目前查出已成功诈骗3名美国籍被害人，诈得美金532万8855元，依当时汇率折算新台币约1亿7052 万余元。
台中地检署检察官张富钧指挥刑事局国际科、台中及台中市大等单位组成专案小组，与美国国土安全调查署台北、洛杉矶与纳许维尔办公室，以及美国海关暨边境保卫局合作，今年1月24日利用廖女返台过年在桃园机场将她逮捕，循线查获黄姓同伙，并查扣市价逾3千万元的Richard Mille精品表1只、8克拉钻戒1只、泰达币122万颗、Lexus RX350h轿车及现金1千多万元。
侦察官侦结后依组织犯罪、加重诈欺、洗钱、护照条例等罪将廖女、黄男起诉，并对廖女求刑10年、黄男求刑5年。
台中地检署表示，本案为台美执法机关近期联手破获之重大跨境诈欺洗钱案件，由于美籍共犯分别在美国田纳西州纳许维尔、加州洛杉矶逮捕起诉，且查扣犯罪所得甚巨，日后须进行被害人罪赃返还，高检署检察长长斗辉多次亲自召开专案会议，经台美双方充分沟通，先由美国国土安全调查署团队于今年3月间，依台美司法互助协定到台中地检署进行调查取证，美国检察官以视讯方式参与，由张富钧检察官协助美方进行讯问在押被告，双方并进行证物移交程序。
另外，台中地检署主任检察官陈信郎也于4月23日率同检察官张富钧、刑事局国际科人员赴美，拜会国土安全调查署（HSI）洛杉矶分部与美方专案小组研商，接著再搭机前往田纳西州纳许维尔联邦法院检察官办公室，在美方执法部门协助下，由张富钧检察官以证人身分直接讯问本案孙姓共犯，取得关键证词，成为台美刑事司法互助协定以来，首次亲自赴美直接在当地讯问证人的检察官，创下台湾司法合作的里程碑。
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