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台美警方联手破获跨国诈欺洗钱集团 百万名表、钻戒成漂白新工具

台美警方联手破获跨国诈欺洗钱集团 百万名表、钻戒成漂白新工具

【记者曾佳俊/新北报导】刑事局与美国执法机关近期联手破获一起重大跨国诈欺洗钱案件,拦截犯罪集团以精品手表为掩护,进行资金漂白的行为。该诈欺集团先以假交友方式取得美籍被害人信任,进而以投资加密货币诈取巨额所得,造成被害人新台币逾1.6亿万元财产损害。经台美多个法务、海关单位合作,在新北、桃园及台中市等地查获廖姓女子等6名犯嫌,起获比特币4颗、泰达币122万颗、精品表、钻戒及外币等赃证物,全案依违反刑法加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例及护照条例,向法院声押廖嫌获准并移请检方扩大侦办。

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