假交易真借贷!人造纤维公司董座涉洗钱 3百万元交保
...组检察官郭法云指挥台北市调处侦办,于昨天持法院核发搜索票执行搜索该人造纤维公司办公室及王姓负责人(7...
...组检察官郭法云指挥台北市调处侦办,于昨天持法院核发搜索票执行搜索该人造纤维公司办公室及王姓负责人(7...
...的红包,并在协助烧库钱时「多烧一点」;廉政署昨发动搜索,并约谈15人到案。 台北地检署复讯后,认定...
...司主要从事货轮废油回收作业,检察官昨天指挥警方发动搜索,带回该公司游姓负责人、会计、员工等7人。 ...
...河中,进而导致本次事件爆发。 本月10日检警发动搜索将游姓负责人等7人带回,其中游男、何姓员工等5...
...机成熟,出动警力兵分多路,对诈团在全台多处据点发动搜索,诈团的赵姓主嫌因涉及诈欺、洗钱防制法等罪通缉...
...蒙混过关,经连日搜证,今年10月间警方连续发动2波搜索行动,并逮捕4名犯嫌到案,警询后已依毒品危害防...
...么多的人」。话锋一转,柯直言,从检察官去跟法院申请搜索票开始,法官也是听检察官片面之词就核发搜索票,...
...,无法采信。检方则强调,「A1-37」行动硬碟依法搜索、查扣,「工作簿」档案自搜索当天就发现,相关质...
...指挥警、调共组专案小组侦办,自今年11月起陆续发动搜索行动,侦办迄今累计有31名被告,共有7人遭羁押...
...少85人受害,总受骗金额高达4亿多元;刑事局今年数度发动搜索,将以王姓男子为首的诈团等20多人送办。
...署侦办太子集团在台博弈、洗钱案,本月9日执行第四波搜索行动,指挥调查局台北市调处、基市调查站、刑事局...
...指挥警、调共组专案小组侦办,自今年11月起陆续发动搜索行动,侦办迄今累计有31名被告,共有7人遭羁押...
...。 对此,检方则强调,「A1-37」行动硬碟依法搜索、查扣,且「工作簿」档案自搜索当天就发现,且于...
...瑞振/台北报导】艺人闪兵案延烧,检调日前发动第三波搜索,涉案的坤达遭地检署起诉求刑2年8个月,好友欧...
...,经调查后掌握犯嫌疑似持有枪枝,警方立即向法院声请搜索票,并迅速执行查缉,于12月8日查扣2把辣椒枪...
...否涉及诈欺、洗钱,后来这个月2日北检指挥刑事局发动搜索该公司,检方讯后认定圣石金业相关高层涉犯银行法...
...26日,检调兵分多路,前往蒙志成住家、市府办公处所搜索,他面对媒体询问,无奈回说「我都不知道」、「有...
...矢言将对违法行为严惩。 在此同时,南韩警方继9日搜索长达10小时之后,10日继续搜索酷澎设在首尔的...
...办,指挥调查局台中市调处、新北警察局督察室及刑大,搜索新北市刑大侦一队郑姓代理副队长、赵姓侦查员及前...
...人到案,并前往公司数个据点及分布台北、桃园仓储执行搜索,查扣上述商品311盒,共计14847包,全案...