台北地检署侦办太子集团涉犯洗钱、赌博等案件，专案小组向上续查洗钱金流，发现一家「汇致国际商务公司（下称汇致公司）」涉嫌从2021年起，帮助集团在海外设立境外纸上公司及营运，从而于国内开设OBU帐户（即国际金融业务分行帐户），借此将集团在海外的不法所得「洗」进台湾，并与接受集团海外资金的「尼尔创新公司」对接。
不单单仅是汇致公司，专案小组也破获数家由集团掌控的人头公司，包括「诚帷数位科技」、「澄映科技有限公司」均为集团设计、经营线上博弈网站，目前皆已歇业。
北检今日指挥刑事局、调查局台北市调处等单位，搜索「汇致公司」卢姓负责人、「尼尔创新公司」赖姓干部等10人住居所、汇致国际商务公司，共计12处，并拘提、约谈卢男等11名被告到案。其中卢男、赖男等3名被告，将于稍晚送至地检署复讯；其余8名被告则因停止夜间讯问，预计将于明（9）日再行移送。
另一方面，专案小组持续溯源调查，全案已累计执行7波搜索行动，侦办迄今也已羁押9名重要台干。当中，尼尔创新负责人林扬茂、财务主管郑巧枚、天旭科技财务主管陈丽珊3人，于去（2025）年11月间遭逮后一路羁押至今，检方赶于押期届满前的今天向法院声请延押。
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