假交易真借贷！人造纤维公司董座涉洗钱 3百万元交保
...人造纤维公司王姓负责人涉嫌伙同通缉中的林姓同伙以「假交易真借贷」方式借贷近2亿元予林实质控制的贸易公...
诈团车手北市当街开车冲撞！北市警「智取」未追逐 机场逮人于境内
...嫌犯绳之以法。并提醒民众留意常见的假投资、假求职、假交易、假检警与假交友等诈骗手法，如遇可疑情况，请...
台大女博士面交虚币遭抢30万！赃款藏知名刺青店 3嫌北高落网
【记者曾佳俊／新北报导】又是虚拟货币假交易真抢夺！新北市莺歌区建国路一间连锁药妆店停车场上周五（14...
顽童台中演唱会门票秒杀 竟有诈团称送官方周边骗个资
...久却接到自称客服人员来电，声称刘男刚刚的操作涉及虚假交易行为，其帐户已经遭到冻结，并要求他提供另个存...
7.7亿厂房遭入侵破坏！合勤科技控「法拍蟑螂」黑道强索2.1亿 检警说话了
...拍蟑螂」进行敲诈勒索，他们所说动产担保设定根本就是假交易，不仅国税局查无此笔交易，公司没有金流没有任...
虚币买家遭抢！「肉身挡车」遭甩丧命 2抢匪终判结果出炉
...楼廷宇、邱圣华等人组成的强盗集团，计划利用虚拟货币假交易抢现金，楼、邱未雨绸缪，为躲避追缉驾驶伪造车...
警连破3间「假虚拟货币」实体门市 逮6人查获700万赃款
警方指出，诈骗集团近日甚至经营起「假交易所」，借由实体门市包装手法骗取民众信任与财产。新庄警分局近期...
松紧带大厂佶城实业爆内鬼 「神鬼女会计」15年掏空2.7亿遭搜索约谈
...涉嫌虚设7家公司行号，并由这7家公司与佶城公司进行假交易，掏空公司资金，检调初估，吴女自2007年至...
缺钱抢币商236万害他重摔丧命 2犯嫌做「这件事」二审减刑
...者庄曜聪／台南报导】楼姓、邱姓男子去年4月间筹划「假交易」，将虚拟货币币商陈姓男子约到嘉义湖子内重划...
被当ATM！新北女砸200万投资虚币遭骗 男车手爽取款4回这次栽了
【记者曾佳俊／新北报导】新北市新庄区一名44岁邱姓女子透过Instagram社群软体认识一名经营虚拟货币的男子，对方声称投资虚币可翻数倍获利，诓骗被害人前后投入200万元，即使帐面上获利惊人，但迟迟无法顺利出金下，她才惊觉受骗报案，在配合警方约出一名取款吕姓车手后，当场将其逮捕，并查扣相关赃证物，原来该车手已经将该女当ATM，连续取款四次都没被抓，直到这次才落网，被依诈欺、洗钱防制法将犯嫌移送，警方正向上溯源追查中。
虚币交易出人命！「假交易真强盗」币商肉身挡车遭甩飞亡 7恶徒下场曝光
...逃的练男因缺钱，觊觎陈姓币商身上现金，才策划这起「假交易真强盗」，没想到最后竟闹出人命。 邱男当天...
「琼瑶男星」涉假交易3亿！ 200万交保
...美化公司财报，和大陆面板、IC厂商、传奇美公司进行假交易，虚增3亿多元营收，检调昨12路搜索约谈，并...
四海帮「会计高手」勾结诈团 37家人头公司洗钱25亿元
...解，王男假冒会计师名义成立会计公司，再配合诈团制作假交易、契约，增加公司信用额度，提高临柜提款额度；...
远传副总涉「假交易真借贷」 害子公司亏2千万！检调24路搜索约谈
...检署日前在台中侦办一起采购弊案时发现，许多厂商涉及假交易情形，而合作对象大多是远传子公司新世纪资通，...
沙鹿豪宅涉假交易？颜宽恒1000万交保现身了 怒控：颜色不对就双标
...方搜索，讯后分别谕知1000万、500万交保候传，颜宽恒刚刚交保后出面说明，直接驳斥「没有假交易！」
兆劲科技涉财报不实！假交易上亿遭搜索 董座800万交保
...2020年间，与兆劲可实质掌控的公司或相关企业进行假交易，虚增营收上亿元，借此美化财报并隐匿关系人交...
远传副总涉「假交易真借贷」 远传：全力配合司法调查
...理、远传旗下新世纪资通公司董事的曾诗渊等人，被控以假交易、真放贷的模式，将新世纪资通约2000万元资...
「琼瑶男星」摇身科技董座！ 涉假交易3亿遭检调搜索约谈
【记者陈彩玲／台北报导】元大创办人马志玲的胞弟马永玲，过去曾和林青霞等大牌影星合作演出琼瑶电影，他先前才被查出在担任上市公司诚创科技（3536）董事长期间，炒作自家股票削4亿元遭起诉，案件仍在台北地院审理中，但他这回又被查出，涉嫌和副总经理梁宣英，于2017至2018年间，为美化公司财报，和大陆面板、IC厂商、传奇美公司进行虚伪交易，虚增3亿多元营收，台北地检署今指挥调查局台北市调处搜索12处，并以被告身分约谈马、梁等14人，全案朝违反《证交法》等罪侦办。
曾获国家品质奖！兆劲科技涉假交易上亿遭搜索 董座移送复讯
...2020年间，与兆劲可实质掌控的公司或相关企业进行假交易，虚增营收上亿元，借此美化财报并隐匿「关系人...
新竹风飞沙组诈欺车手集团！洗钱逾2亿元 检警扣一排白色豪车＋这么多钱
...该集团组织严密、层层分工，水房负责人结合系统商设立假交易平台，试图以币商抗辩掩饰车手提领赃款之不法犯...
loading
