四海帮「会计高手」勾结诈团　37家人头公司洗钱25亿元

据了解，王男假冒会计师名义成立会计公司，再配合诈团制作假交易、契约，增加公司信用额度，提高临柜提款额度；一旦被害人汇款到公司帐户后，王男再指示旗下成员进行高额临柜提款，将大额赃款提领一空。

热门新闻：玖壹壹师弟Gambler涉毒落网画面曝！女友爱相随2万交保　他疑当药头羁押禁见

刑事局诈防中心研析查知有不法集团以各种人头公司名义向金融机构申办帐户，再前往临柜将赃款提领，日前警方循线拦阻590万元，持续追查该集团。

 

历经半年搜证，专案小组分别于去年11月、今年1月及2月三度搜索相关据点，并查扣人头公司相关资料、存折、金融卡等证物。

警方查出，王男具有会计专业，指挥员工担任人头公司负责人及申办公司金融帐户，再派遣员工前往金融机构提领诈欺集团汇入的赃款，经统计该集团共利用37家人头公司，进行多笔大额提款，洗钱总金额高达25亿元。

警方于日前收网拘提主嫌王男到案，全案依违反《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》、加重诈欺等罪嫌将王男等人移送，主嫌王男经检察官声请羁押禁见获准。