今年10月间，美国司法部与财政部联手，破获以柬埔寨「太子集团控股」为首的超大型跨国诈骗组织，起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁集团创办人陈志。据报导，陈志自2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，并在获取天量财富后投入房产及加密货币借以洗钱。
同时，美国财政部也将太子集团在我国境内所设的9家公司及3名国人列入制裁名单，并于同年月14日公告。对此，台北地检署旋即指挥警、调共组专案小组侦办，自今年11月起陆续发动搜索行动，侦办迄今累计有31名被告，共有7人遭羁押。
据了解，太子集团在台4大犯罪型态，包括购置和平大苑豪宅、豪车，利用「尼尔公司」以母公司资金支付房贷涉洗钱；其次是将资金挹注台湾，利用「天旭公司」、「颢玥公司」发展线上博奕事业；第三则是将豪车过户到车商，及将台湾名下千余万元转到尼尔公司隐匿资产；最后是由台籍干部涉嫌在帛琉洗钱。
检方除了抄出太子集团在台的高级干部，也向法院声请扣押集团的不法所得，包括18笔不动产、48个车位、26辆豪车及银行帐户，初估价值达45亿2766万余元。然而，专案小组追查，太子集团旗下有艘豪华游艇，原本也停泊在台湾并由专人管理，表面上看似供集团高层享乐，检方却怀疑背后是否另有用途。
台北地检署执行第四波搜索行动，于本月9日指挥调查局台北市调处、基市调查站、刑事局第九大队、信义分局等单位，持票搜索王姓被告等6人住居所及玄古管理顾问公司、逸先科技公司，共计14处所，并拘提王姓被告等6人到案说明，今日将陆续移送至地检署复讯，进一步厘清案情。
据悉，第四波搜索行动中拘提的6名被告，疑为玄古管理顾问公司、逸先科技公司相关人员。稍早，公司女负责人吴宜家已先行接受检察官复讯，讯后遭令以600万交保并限制出境、出海。
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