台北地检署侦办太子集团涉犯洗钱、赌博等案件，于昨（4）日指挥刑事局、信义分局等单位，搜索被告陈姓兄弟档2人的住居所及水房据点，共计5处所，并拘提2人到案说明。据了解，陈姓兄弟档涉嫌帮助太子集团洗钱，同时于信义区经营一家知名雪茄馆「Cigar Vie」，案情将待进一步厘清。
专案小组持续溯源追查，全案已累计执行6波搜索行动，侦办迄今也已羁押8名重要台干。日前，专案小组续追有关太子集团洗钱的涉案台商，并约谈、拘提曾在国安局任职、现于帛琉从事旅游业的石滨芳，疑因涉嫌提供度假村空房供集团洗钱使用，讯后谕令以120万元交保、限制出境出海，并实施科控。
事件缘于今年10月间，美国司法部与财政部联手，破获以柬埔寨「太子集团控股」为首的超大型跨国诈骗组织，起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁集团创办人陈志。据报导，陈志自2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，并在获取天量财富后投入房产及加密货币借以洗钱。
同时，美国财政部也将太子集团在我国境内所设的9家公司及3名国人列入制裁名单，并于同年月14日公告。
据了解，太子集团在台4大犯罪型态，包括购置和平大苑豪宅、豪车，利用「尼尔公司」以母公司资金支付房贷涉洗钱；其次是将资金挹注台湾，利用「天旭公司」、「颢玥公司」发展线上博奕事业；第三则是将豪车过户到车商，及将台湾名下千余万元转到尼尔公司隐匿资产；最后是由台籍干部涉嫌在帛琉洗钱。
检方除了抄出太子集团在台的高级干部，也向法院声请扣押集团的不法所得，包括18笔不动产、48个车位、26辆豪车及银行帐户，初估价值达45亿2766万余元。此外，专案小组追查，太子集团旗下另有艘豪华游艇，原本也停泊在台湾并由专人管理，表面上看似供集团高层享乐，检方却怀疑背后是否另有用途。
點擊閱讀下一則新聞
