全案源于去年10月间，台北地检署奉高检署指示成立「预警中心」，与辖内金融机关建立联系平台，强化重大诈欺及洗钱情资通报及资料调取、整合时效，并接获金融机关通报临柜异常汇款情形，因而协请法务部调查局洗钱防制处提供相关资料，由检方规划「斩金行动」。
检方调查，涉案诈团由电信诈欺机房（电信流）成员，透过网路系统商（网路流）非法话务系统，架设超过2230个假投资网站及应用程式招揽投资，经被害人遭诓骗并交付投资款项后，诈团进而指派「出金手」透过邮局临柜汇款等方式，将被害人的「出金」汇入各自的指定帐户，佯装获利假象并诱骗投资，导致被害人误信假投资网站为正当投资管道，持续投入大量资金。
检方发现，美樂公司以通讯软体TELEGRAM成立群组，与涉案诈团所属的机房端成员对接，在得知车手集团收得现金赃款后，便指派人员取得现金赃款，再转由其他美樂公司人员，将现金款项交与各出金集团假出金使用。
据了解，美乐负责人欧俞彤外型姣好，因长相酷似南韩女团BLACKPINK的成员金智秀（Jisoo），因此有「台版Jisoo」称号。
检警清查，该诈团自2024年5月1日至今年1月7日间，共有多达1万9274笔汇款纪录，汇款金额高达14亿2327万1519元，再经细核165报案资料与汇款纪录交叉比对后，查得假出金金额合计8亿5017万6786元 （被害人已报案部分），总计多达5080人受害，诈骗所得超过157亿元。
台北地检署于今年4月首波侦结，将女首脑欧俞彤等80人依《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌起诉，其中欧女被求处25年以上有期徒刑，集团公司干部、出金手等60多人，则各被求处10年至22年不等徒刑。案经台北地院审理，一审依违反《诈欺犯罪危害防制条例》，重判欧女24年有期徒刑，仍可上诉。
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