全台最大币商勾结诈团　45家实体店被抄！受害恐高达4000人

刑事局表示，去年12月至今年1月，针对未申请VASP（虚拟资产服务提供者）登记的非法个人币商及币商工作室进行第一波扫荡，目前已无营业情形，但调查发现上述非法币商已转向加盟合法申请VASP业者。且165打诈仪表板显示币想涉及175件诈骗案，清查全台共有近千人报案，总金额高达17亿元。

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检警侦办币想诈骗案，今年4月24日发动搜索，前往币想位于全国各地45处门市据点以及负责人、干部住处搜索，拘提施男等7人，今年5月再发动第二波搜索拘提共犯2人，经违反《洗钱防制法》、诈欺等罪嫌送办，其中施等3人经法院裁定收押。

警方表示，全台大搜索总共查扣64万7670.3841颗USDT、0.0356颗BTC、1,520.1颗TRX（总价值新台币2134万余元）、现金6049万余元及手机98支、平板26台、电脑23台、点钞机6台、经营合约书、法拉利跑车1部、玛莎拉蒂休旅车1部等赃证物，并于搜索现场即时拦阻诈欺被害人15人、拦阻金额282万余元。

刑事局指出，根据统计资料，去年每日诈骗财损高达新台币4.5亿元，经主管机关、警察机关与虚拟资产业者三方合作持续打击，近期每日已降至平均2.1亿元。为落实《诈欺犯罪危害防制条例》第8至11条规范，针对虚拟资产服务提供者（VASP）所通报之异常交易，刑事局科技研发科结合情资中心分析数据，执行预警通知、资金冻结与追查，成功拦阻多起重大诈骗案件，并协助返还被害人损失款项，自今年1至4月期间，共计返还76名被害人，返还金额约3498万余元。

刑事局呼吁，于币想门市购币之民众计有4000余人，若有民众遭诈骗而前往币想公司实体门市购买虚拟货币，请尽速前往邻近派出所报案。警方提醒，诈骗集团会利用民众亟欲投资赚钱之心理及资讯落差之优势，透过虚拟货币进行诈骗及洗钱，请民众小心查证，勿投资自身不了解之投资标的，以免遭诈骗，若想了解相关诈骗手法可拨打165专线或前往打诈仪表板进行查证。