除了打击诈骗集团，相关单位扫荡地下钱庄及查缉虚拟资产洗钱，共计查获地下钱庄案件217件，到案嫌犯340人，虚拟资产洗钱案件共计查获125件，到案嫌犯149人。
热门新闻：王大陆500万元交保！富二代打手羁押 法院裁定理由曝光
假「地政士」帮融资 二度剥皮诈骗受害人
警方说明案例，日前侦办假投资诈欺案件发现，诈团除原先骗取被害人帐户存款、现金、贵重金饰外，竟勾结特定融资公司提供贷款资讯，再由犯嫌诓称「代书」出面申办，将被害人名下房产土地设定抵押后交付贷款，造成被害人二度损失。
经刑事警察局分析犯罪手法，发现全国各地被害人均由特定融资公司、代书办理贷款，显有共同诈欺取财之嫌。经查王姓主嫌除本身具有虚拟货币相关知识，亦为融资公司、代书事务所负责人。王与另两间融资公司施姓、陈姓负责人共谋不法利益，成立工作群组，涉嫌与假投资诈欺机房联系、配合。
许多被害人遭诈现金存款殆尽后，诈欺集团指定向施、陈两嫌的融资公司借贷，再由施嫌以「代书助理」出面与被害人签立借款契约书、房屋委托契约书等文件后，设定「抵押权登记」完成后，王嫌联系幕后金主蔡姓犯嫌放款，待被害人取得贷款后，诈欺集团再持续以「假投资」方式诓骗，导致被害人接连积蓄、房产一无所有，并且还需背负每月缴纳高额利息。
专案小组去11月及12月连续发动两波拘提搜索行动，兵分多路将融资公司负责人、假币商面交车手及其他共犯等17人查缉到案，讯后依违反刑法加重诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌，移送新竹地检署侦办。
警方侦办发现，王姓男子并未考领地政士证照，亦未向主管机关申请代书事务所开业登记，却利用名下融资公司所营业项目，并对外诓称为代书事务所从事不动产买卖、租赁业务，实则与诈欺集团勾结办理假投资诈欺案之被害人名下房屋土地设定抵押贷款，借以从中赚取高额服务费与利息牟利。经清查全国各地超过20名被害人受害，财损达1亿余元，其中更有被害人无力偿还利息，无奈将房屋贱卖还款。
经营代购精品 实帮诈骗集团洗钱
此外，刑事局分析资料，发现桃园市桃园区一处民宅涉嫌协助电信诈欺机房洗钱。检警日前搜证成熟后持票搜索机房现地及犯嫌住处，并拘提主嫌林男等6人到案。
经检视查扣事证发现，该水房经营假代购精品平台，吸引民众投入资金并提供金融帐户，再媒合犯罪集团洗钱需求，在平台成立假代购精品订单，来自博弈、诈欺之赃款即汇入民众帐户作为投资收入。
民众前期投入的干净资金则被该水房购买泰达币，并从中抽取佣金获取暴利，最后回水给博弈、诈欺犯罪集团完成洗钱犯行，经查该水房半年即经手金流超过人民币1亿元，目前扩大追查诈欺被害情形中。全案经制作警询笔录后，依涉嫌违反诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等案解送至桃园地检署。
刑事局指出，为因应诈欺犯罪频繁利用「虚拟货币」进行资金洗钱，会同金融监督管理委员会证券期货局，依《诈欺犯罪危害防制条例》研拟「虚拟货币防诈策略」，由政府有关部门结合中华民国虚拟资产商业同业公会共同推动：「进不来-防止被害款项流入交易所虚拟货币市场」；「出不去-防止虚拟货币交易所内可能之被害款项流出」；「打不开-防制诈骗集团提领变卖不法所得」；「查得到-追查诈骗集团犯罪金流」；「追的回-返还被害人遭诈款项」等五大防诈策略，期以公私协力遏止诈骗集团以虚拟货币层转赃款，杜绝不法资金流动，并将赃款返还被害人，守护民众财产安全。
點擊閱讀下一則新聞
