这个诈骗集团遭到瓦解,起源于去年7月21日,云林县虎尾警分局接获诈骗被害人报案,逮捕1名出面取款的陈姓男子。云林地检署指挥云林县警局、刑事局电信侦查大队及高雄市警局扩大侦办后发现,陈嫌背后有一个规模庞大的诈骗集团。
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专案小组查出,该集团下设「商户部」、「派工部」及「业务部」等组织,使用Telegram、微信、Line等群组指挥联系,由商户部(话务机房)成员假冒币商与被害人联系,再由派工部将被害人面交资讯指派给车手团,由业务部(车手团)与被害人面交取款,并签立伪造之买卖虚拟货币契约,最后将赃款交回诈欺水房。
该集团主嫌于姓男子(41岁)具有「竹联帮仁堂明仁会」身分,有诈欺、伤害、妨害秩序前科,并遭到高雄、云林2处地检署通缉。专案小组从去年7月21日至今年1月2日共发动5波搜索,计查获于嫌等18人到案,并查扣作案手机、BMW、BENZ自小客各1辆、平板、现金172万余元等赃证物。
警方侦办期间,于姓主嫌还涉及1起杀人案。去年10月3日,于男前往高雄市吴姓女友(23岁)的租屋处找她,发现吴女留宿1名陌生男子,于男当场醋劲大发,动手殴打2人,男子离开后,于男仍持续以电脑椅、拳脚等多次殴打吴女,导致吴女头部外伤并颅内出血,送医住院11天仍伤重不治。于男行凶后逃离现场,隔天才被专案小组在台南市逮捕。
警方清查,该集团半年来共诈骗70名被害人,得手金额逾新台币2亿元;全案依涉嫌诈欺、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌,移送云林地检署侦办,其中15人被法院裁定羁押。
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