检警调查，陈姓男子（46岁）2013年间成立「旭新科技」公司，架设「债权投资P2B网路理财」网站，办理公开投资说明会，以「债权让与买卖」、「按月给付约定报酬，到期还本」、「坏帐附买回合约」 及「年报酬率7%至12%」为宣传，对外招揽不特定民众投资该网站「债权让与方案」。
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陈男宣称投资人除可按月支領年利率7%至12%不等之利息外，期满并得領回全额投资本金，从2014年7月起迄今，对外招募之国内外债权投资方案共计361件，吸引近万名投资人认购台湾、新加坡、马來西亚、柬埔寨等地区中小企业或个人债权方案招募金额达新台币73亿5,186万余元。
台中地检署指挥调查局台中市调处、刑事部中打、台中市六分局、保四总队组成专案小组，今年7月11日前往台中、台北、新北及桃园市等10处持行搜索，拘提陈姓、王姓及应姓等3名主嫌，查扣现金385余万元、百达翡丽等名牌手表19支、债权纸本文件、契约书、手机及笔记型电脑、NAS主机等电磁纪录等赃证物，由刑事局中部打击犯罪中心追查境外资金移转洗钱流向。
检方说，所查扣的名牌手表价值不菲，有的1只市价就达3、400万元，另向台中地院声请获准扣押集团陈姓主嫌名下房地产1笔公司名下金融帐户，查扣金额总计1亿4000余万元。
台中地检署侦结，今天将陈男等15人依违反银行法起诉。检警呼吁国人应经由正当合法管道进行投资理财，对于以各种名目强调保证获利、高报酬率之投资方案需谨慎投资，勿轻信不法分子投资术语。
旭新科技发布声明，表示公司仅为媒合平台，基于最高的道德标准严选债权标的，绝无存有任何违法行为，更不可能存有犯罪动机及犯罪故意，迄今也无造成任何一位投资人被害或损失；台中检方无视本案曾于2019年，经新北地检署调查侦办不起诉处分确定，公司所经营的商业模式都属相同从无改变，基于刑事诉讼法不得再重复起诉，公司对此深表遗憾，未来会在法院审理时，积极提出证据，「清者终能自清」。
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