调查局指出，陈智灿、刘美雪夫妇于2000年间，在香港虚设列治文信托有限公司，对外佯称公司是欧洲日内瓦集团（European Geneva Corporation）旗下企业列治文银行的子公司，以代客从事外汇期货交易为号召，且保证年获利2成以上，在台湾各地以传销方式吸引民众投资，但2001年11月间，2人宣称列治文公司的海外银行倒闭，拒绝支付红利、返还本金，总计诈得39亿余元，逾4000名被害人血本无归。
高雄市调查处当时接获检举后，报请高雄地检署指挥侦办，检察官于2002年6月20日依涉嫌违反《银行法》等罪，将2人起诉，但陈智灿、刘美雪夫妇早在2001年10月间出境，并滞留中国未归，高雄地检署于2002年7月9日对夫妻俩发布通缉。
调查局指出，今年6月21日，陈智灿、刘美雪夫妇在泰国持贝里斯护照，以菁英签证（Elite Card）身分申请将签证改为永久居留，泰国移民局对照调查局通报资料察觉有异，透过移民署驻泰国移民秘书通知调查局法务秘书，提供指纹卡及英文通缉书确认两人身分后，2人于6月24日在曼谷住处被逮，并遭驱逐出境，调查局法务秘书今天前往将2人押解返台，预计今天下午3时40分抵达桃园国际机场，解送高雄地检署归案。
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