刑事警察局指出，为贯彻新修《洗钱防制法》之虚拟资产服务业管理规范，近期透过网路巡逻，搜报未经合法登记业者在Facebook、IG、Threads、Line社群等各大网路平台，发布多则提供虚拟资产服务广告，公然挑战法律权威，因而立即启动调查。
案经专案小组搜报多则违法虚拟货币买卖广告后，报请地检署指挥，自114年10月8日起至29日会同双北警局等单位共同查缉非法币商专案，查获犯嫌周姓、陈姓币商等11人到案，并查扣现金137万8000元、点钞机、手机、汽车2部、泰达币（USDT）18万2655颗等相关赃证物，依法移送地检署侦办。
警方发现，犯嫌除了在网路上违法公开提供虚拟货币买卖之外，又与多组诈欺集团配合以虚拟货币买卖理由施行诈骗，集团透过「假线上交易」、「诱导民众购买游戏点数」或「要求客户设定授权钱包」等手法取信民众。
《洗钱防制法》第6条所定「虚拟资产服务业（VASP）」登记新制，已于113年11月30日正式实施，未依法登记的虚拟货币交易所或个人币商，不得提供虚拟资产服务，刑事警察局多次执行扫荡币商专案，已有多家违法经营之个人币商与B类虚拟资产服务门市自行停业，成功抑制诈欺、博弈等集团利用虚拟货币洗钱乱象。
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