台南市刑大科侦队侦办此案件，发现境外诈团在社群媒体如脸书、IG刊登文章，吸引有意投资虚拟货币的民众上钩，称银行理财顶多7％投报率，虚拟货币却高达20％，先请对方注册国外币安（Binance）或OKX等加密货币交易所钱包地址，再介绍被害人向郑姓币商购买泰达币，但郑男销售价格高于市场行情，被害人多半不察，以为一切公开、合法，面交付款给郑男派的业务，收钱后的确有将泰达币打入被害人帐户。
这时诈团再度登场，给假的连结让被还人注册假的投资应用程式APP，并将从郑男那边买到泰达币转入指定帐户，以为就可以套现获利，想要出金时却发现「卡关」，其实是被「空手套白狼」，发现有异后找上郑姓币商要他负责，郑男则推托这是买卖纠纷，当初已经有交给被害人泰达币，后续状况与他无关。
专案小组追查后发现，全台各地有不少向郑姓币商购买泰达币、却发生类似状况的民众，几乎都是遇到「同一套路」，最多损失竟超过2000万元，怀疑不是交易纠纷而是与诈团「合伙设套」，南市科侦队透过调阅通联、分析币流、数位鉴识并调取相关资料后，确认郑男嫌疑重大，也锁定部分诈团成员，今年9到11月陆续发动多次搜索，在台南市、南投市、基隆市等地将郑男及车手、水房成员共6人带回侦办。
警询后依诈欺、违反洗钱防制法等罪移送南检，并向法院声请扣押郑男名下土地2笔（价值150万6330元）、名下房屋1笔（价值176万640元）获准，郑男也遭到羁押，台南市刑大指出，11月10日至21日警政署执行「全国同步打诈、扫黑、肃枪等行动专案」，专案期间将郑逮捕，将持续追查其他共犯。
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