事件缘于今年10月间，美国司法部与财政部联手，破获以柬埔寨「太子集团控股」为首的超大型跨国诈骗组织，起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁集团创办人陈志（Chen Zhi，音译）。据报导，陈志自2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，并在获取天量财富后，以洗钱方式投入房地产及加密货币等行业。
美国司法部指控，陈志成立「太子集团控股」，集团内有数十个子公司，遍布全球。美国财政部也公布，财政部资产办公室已向「太子集团跨国犯罪组织」的146个相关目标实施制裁，其中有3人为台湾女性，另有9家在台湾登记的公司。
制裁名单甫于上月14日公告，台北地检署旋即于隔日主动分案，经承办主任检察官林彦均、检察官谢仁豪数度召开专案会议，研析搜集太子集团在国内的不法事证后，于今日指挥台北市调处、刑事局、台北市警局大安分局、信义分局、内湖分局及高雄市警局刑警大队、小港分局等单位展开搜索行动。
检调持票搜索该集团在台组织高级干部、成员的住居所，及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等，共计47处所，并拘提共25名被告，通知10名证人到案说明，预计将陆续移送至地检署复讯，全案依涉犯洗钱、意图营利赌博、违反《组织犯罪条例》等罪嫌侦办。
此外，为保全太子集团在台洗钱的不法资产，北检日前也向台北地院声请扣押获准，18笔不动产包括和平大苑11户、车位48个，及劳斯莱斯、麦拉伦、蓝宝坚尼、法拉利、保时捷、宾士等26辆名车，和余额共计2亿3587万余元的银行帐户60个，合计扣押物价值高达45亿2766万余元。
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