刑事警察局中部打击犯罪中心接获情资，经分析金流及跟监搜证深入溯源追查，发现以张姓嫌犯（28岁）为首之诈欺水房集团与境外假投资诈欺机房勾结。该水房集团分工细腻、运作模式隐蔽，由张嫌透过工作手机通讯软体指挥干部侯嫌，派遣旗下取簿手前往指定之电子式置物柜收取人头帐户存折及提款卡包裹。
取簿手再将相关包裹藏放于草丛、交通锥或是寄送货运站等「死转手」方式，交付取款车手前往提领诈骗赃款，续由张嫌以虚拟货币交易方式回水至境外诈欺机房，清查被害人26人，遭诈骗金额达111万余元。
中打报请台中地检署指挥侦办，陆续缉获张姓水房集团主嫌、侯姓干部与旗下取簿手及车手等12人到案，其中张姓主嫌、侯姓干部及案内2名成员均因他案通缉，全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌移送法办。
刑事警察局呼吁，以不当方式收集他人帐户依洗钱防制法可处5年以下徒刑，期约或收受对价提供帐户予他人使用可处3年以下徒刑，可拨打165反诈骗专线或110报案专线进行查证，以免被充当人头而涉及诈欺、洗钱案件之刑责，还需赔偿被害人巨额财损。
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