新竹地检署指出，新湖警分局湖口派出所第一线警员于今年2月间透过「165诈欺提领热点」分析，发现新丰、湖口一带超商ATM频繁出现异常提领，诈欺车手多以脚踏车移动，并采「红包袋丢包」模式交接人头帐户金融卡与赃款，再由通讯软体远端指挥，分批拾取、提领、转交予收水，以制造金流断点。
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警方分析相关事证后，报请新竹地检署检察官廖启村指挥，循线溯源，并在今年4月29日于新竹县新丰乡拘提林姓车手、在湖口乡拘提吕姓收水手与蔡姓掮客，并于桃园市大园区拘提余姓取簿手及陈姓取簿兼车手等5人。行动中查扣BMW小客车1台、4万2千元、金融卡12张，以及笔电、读卡机、K盘、作案手机6支与黑莓卡2张，初步掌握集团以断点掩饰金流的运作模式。
经检警比对手机通讯与监视器影像，发现该诈欺集团上手仍以「高启盛」、「龙」、「祖国」等代号持续指挥，并动员外籍车手搭乘火车，在车站厕所交接金融卡与赃款，以规避监视。确认罗姓车手头、邱姓收水手与越南籍裴姓车手涉案后，于6月12日至13日陆续将3人拘提，并查扣BMW小客车、K他命毒品、读卡机、K盘及多支作案手机等证物。
今年7月22日，检警先于新竹市北区拘提邓姓收水，后于桃园市平镇区拘提李姓车手，并查扣手机与黑莓卡。两人到案后均坦承犯行，进一步比对手机与影像，确认陈姓掮客（代号「胆小狗国际英雄」）与蔡姓男子（代号「枪弹盛宴」），并由共犯指认控盘首脑「茶茶」即蔡姓男子。检警调阅出入境资料，发现蔡男近年频繁往返柬埔寨、泰国、厦门等高风险地区，研判其为境外诈欺集团在台的重要接头角色，检察官随即核发拘票进行查缉。
随后警方在检察官指挥下发动收网行动，今年7月29日至30日分别于新竹市香山区拘提蔡姓男子、台中市乌日区拘提蔡姓控盘首脑、台中市北屯区拘提陈姓男子。行动中查扣多支手机、黑莓卡、K他命毒品及K盘等物证，成功摧毁以蔡姓首脑为主的诈欺集团核心干部，全面瓦解其组织运作。
新竹地检署侦结，依加重诈欺取财罪、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等起诉蔡姓男子等13人，并以蔡男等人先后诈骗多名被害人，致众多被害人财产受有重大损失，承受相当身心痛苦。尤其蔡男为诈欺集团首脑，主导多件诈欺案件，且事后矢口否认犯行，堪认恶性重大，并考量蔡男等人均尚未与被害人达成和解，请求依蔡男各次加重诈欺犯行各量处2年6月以上徒刑、其余同伙各量处1年8月至1年10月有期徒刑。
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