车行帐户成赃款洗钱通道！中古车交易掩饰诈欺款项　刑事局南打破获水房

刑事警察局接获情资指称高雄地区有诈欺水房集团使用车行做为掩护，实际从事诈欺赃款洗钱等犯行，便由该局南部打击犯罪中心召集相关单位共组专案小组，报请高雄地检署萧琬颐检察官指挥侦办。

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警方查出，该诈欺水房集团与境外假投资诈欺机房勾结，利用国内中古车买卖车行做为掩护，被害民众遭诈款项汇入车行的金融帐户后，再虚构中古车辆交易纪录掩饰诈欺款项来源。不法集团看准车行的金融帐户具有交易金额大、频繁进出等特性，不容易使金融机构察觉金流异常而通报拦阻，再指挥取款车手持车行帐户及印鉴，分批前往不同银行提取诈欺赃款后上缴集团干部。

南打中心搜证完备后，向高雄地检声请核发拘票及该管法院核发搜索票获准，同步执行拘提、搜索，查获陈姓水房首谋(35岁)及郑姓车手(22岁)等人，并循线向上查获集团林姓首脑(23岁)及处理诈欺赃款之吴姓干部(20岁)，查扣诈欺赃款现金新台币16万1,400元、手机6支、存折1本、提款卡1张等证物。

警方发现，该水房在113年8-12年间，就有495万金流，平均每月将近百万，全案警询后依涉嫌诈欺犯罪危害防制条例、洗钱防制条例、刑法加重诈欺等罪嫌移送高雄地检侦办。