检警查出，负责人施启仁是CoinW(币赢)台湾区负责人，而CoinW是未通过金管会法遵声明或洗钱防制登记的境外虚拟资产交易所，他涉嫌以1920万元USDT收购币想公司，借此取得有金管会法尊声明及洗钱防制登记的护身符后，对外宣称「全国唯一金管会授权」，营造合法假象，再由业务对外招募加盟股东开设分店，除贩售USTD，还提供虚拟货币与台币交换、虚拟资产转移等服务，施男除收取100万至数百万元不等加盟今外，还要加盟主再缴50至100万元营运保证金，短短1年多时间，全台就迅速扩增405家门市，金流全由施男等人操控。
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起诉指出，诈团先在脸书等各社群、交友平台刊登「投资」广告，等被害人上钩后，就让被害人在KYC（客户验证）顺利过关，被害人若拿现金购币，就被要求到币想将USDT转入指定钱包后层层转移出去，也就是被害人将现金投入「入金机」后，再转汇到王姓男子掌控的百大公司帐户，然后换成美元回购USDT，最后流到CoinW钱包，再转入被隐匿的钱包后，制造币流断点，增加警方查缉的困难度。
士检主任检察官罗韦渊与专案小组统计，施启仁主导的币想公司与诈团自2024年1月起至今年4月被查缉止，被害人达1539人，诈骗金额高达12亿7594万元，洗钱金额高达23亿余元，不仅是国内规模最大的虚拟币诈骗案，士检指挥办案的单位也是史上最多，包括刑事局、屏东市刑大、桃园八德分局、台南三分局、台中市刑大、基隆市刑大、三分局、北市松山、大同、中山等分局、新竹市刑大、高雄左营分局及新北中和分局等。
起诉指出，检警查出施启仁等14被告各司其职，施启仁主导收购币想，对外接洽加盟与盘口，并引进诈团，杨姓男子则为CoinW亚太区商务总监，负责开发与诈团谈判，并管理「盘口」的客户，王姓男子则操盘金流，独自成立百大公司，专责现金结汇、购买USDT并分配到各门市。
至于施启仁的妻子林女则是CoinW亚太行销总监，负责在台推广CoinW，其余黄姓、许姓、李姓男子等人则负责CoinW商务开发，招揽KOL与代理，还有陈姓男子担任产品经理，负责网站维护与客服，另名陈姓被告为小编，经营脸书、IG、LINE群组等社群。
施启仁旗下的罗姓被告负责基隆仁一店、台北信义店则由苏男担任店长，他们都直接向受害人收现金换币，叶姓女子则挂名币想法遵长，蔡男则为风控主管。此外，检方还查到施启仁也被诈骗，古姓男子被查出假藉协助通过洗防登记，讹诈施启仁等人300万元，也一并被起诉。
检方侦办期间，施启仁坚决否认涉诈，他辩称只是收购币想公司并积极经营加盟，资金是借来的。杨男、王男也承认CoinW与币想公司只是商务与金流合作，其他被告也自称是员工，执行公司指派任务，不知是诈团。古男则认为300万元是顾问费，均不认罪。
检警今年4月指挥刑事局等全国13个警方辖区单位搜索48处，除扣得64万余颗USDT、比特币0.0356颗、1520颗TRX，折合约2000万元，还扣到现金6049万元、法拉利Roma与玛莎拉蒂各1辆，公司帐户存款1240万元，共约1亿1318万元，全部声请法院宣告没收或追征价额。
检方今公告全案侦查终结，依加重诈欺、洗钱、组织及未登记提供虚拟资产服务等罪起诉施启仁等14人，痛批施男矢口否认，态度恶劣，对施男求刑25年，杨、王因自白且缴回犯罪所得，得依法减刑；其余员工与加盟主则建议从轻量刑或缓刑；古男则涉诈欺，建请法院判刑5月。
