被害人P小姐(化名)现身说法，指称诈骗集团成员利用Messenger脸书通讯软体主动结识，另加入Line好友聊天及诓骗投资虚拟货币，诱骗其提领现金兑换虚拟货币转入诈欺集团指定之「TokenEx」交易平台钱包，再指派俗称「行动水房」之个人币商到府收款、兑币，导致P小姐损失5万1,663颗泰达币/USDT(价值173万元)。
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花莲县警察局日前接获民众报案声称遭到脸书网友以「投资某虚拟货币交易平台可大笔获利、省去交易税金」等话术诈骗，该局于去年12月中旬在花莲市的卖场停车场，趁面交时逮捕黄姓非法币商，并查扣点钞机、提款卡、现金袋及现金52万6,000元等证物。经查黄嫌甫出监2周，随即以相同手法(币商面交兑币)再度犯案，全案依违反《诈欺犯罪危害防制条例》及《洗钱防制法》等罪嫌，移送台湾花莲地方检察署侦办，黄嫌讯后遭声押获准。
为打击诈欺犯罪，警政署「打诈仪表板」独立网站已于113年12月1日正式上线，整合「每日诈骗现况」、「各县市数据统计及每日案例」、「最新诈骗案例及手法」、「防诈秘笈」、「诈骗公式拆解」及「各类型宣导短片」等防诈素材，供民众浏览，以提升全民防诈意识。
花莲县113年1至12月受理诈骗案件共1,766件，进一步统计，诈骗手法以假投资602件(34%)最高，假网拍(购物)254件 (14%)次之，ATM解除分期付款 84件(5%)再次之，财损数仍属假投资诈骗手法最高。
近期诈欺案件各类赃款极易透过虚拟资产掩饰或隐匿，故政府修订洗钱防制法第6条第4项，未于113年11月30日，至金管会完成洗钱防制法登记的交易所及个人币商，不得提供虚拟资产服务，若未依法登记并提供服务，将处2年以下有期徒刑并科新台币(下同)500万元以下罚金。
花莲县警察局长陈百禄表示，诈欺集团洗钱犯嫌自称「个人币商」是意图规避刑责，诈团声称「到府收款」、「到府币商」都是诈骗！行政院推出打诈四法、修正洗钱防制法，将币商纳入管制，对于司法实务上涉诈之个人币商，将生一定制裁及吓阻效果；提醒民众，165打诈仪表板独立网站中有丰富的资讯及诈骗手法大公开，能大幅提升反诈意识，欢迎大家点击阅览，并推播给身边的亲友，联合群众力量共同抵制诈骗。
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