根据起诉内容，刘向婕和杜秉澄前年（2023年）就曾卷入诈欺案，当时幸运因证据不足获不起诉，但刘向婕名下的京品国际公司、杜秉澄的汉澄稀土材料公司等帐户已列为警示帐户而无法使用，夫妻俩遂借用刘女高中同学林于伦的东霖公关公司帐户，继续帮客户买卖虚拟货币。
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刘向婕原本否认所有犯行，她指出，交易虚拟币有贴防诈资讯，也会不断提醒客户不要使用来路不明的金钱、否认涉检方指控的组织犯罪、加重诈欺、洗钱罪，且这些运作都是杜秉澄请她协助处理，丈夫亦表示并不知道资金来源是诈骗集团赃款，她们只是提供公司帐户代为收款及付款。不过去年9月开庭时，刘向婕改口承认洗钱犯行，但否认与诈团共同诈欺、组织犯罪等罪，坚称不晓得对方买币的钱是赃款。
刘向婕另强调自己曾被丈夫持利器恐吓，夫妻早已分居多时，她甚至为此申请保护令；且自己根本从头到尾没有与诈骗集团联络过，亦不清楚丈夫当时对外接洽之情况。刘的律师也表示，刘向婕、杜秉澄婚姻确有纷争，刘女曾声请过保护令，夫妻亦非合作无间的伙伴关系。
杜秉澄去年7月为求交保，在移审庭时口头坦承部分犯行，但称自己仅是遭到诈骗集团操控的小币商，他并未施用诈术，钱全被诈团上游的人拿走。
据了解，吴沂珊已当庭认罪，并表示自己均是按照刘向婕指示办事；林于伦则表示，因为他与刘向婕有交情，才将公司帐户借给杜秉澄使用，但连酬劳都没拿到，帐户就被列为警示帐户，自己根本无利可图。
检方当时起诉指出，杜秉澄、刘向婕邀林于伦提供其东霖公关顾问公司帐户作为水房洗钱帐户，再指挥刘向婕、林于伦、吴沂珊以现金提领、跨行转汇将台币换为虚拟货币，回存到前端水房指定的电子钱包，营造虚拟币交易假象，认定杜、刘夫妻每天洗钱获取总金额3%不法利益、林于伦获1%不法利益，吴沂珊每月领取3万元薪水，4人共帮诈团洗钱2701万6000元。
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