挂反诈文宣还勾结诈骗集团洗钱　警逮3人！抄掉工作室

警方表示，打诈四法修订去年通过，其中《洗钱防制法》第6条之虚拟资产服务业（VASP）登记新制已于去年11月30日上路，「虚拟货币交易所或个人币商若未依法登记，不得提供虚拟资产服务。」

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刑事局去年底加强网路清查，发现有未登记「个人币商」于公开网站大肆宣传加密货币私下买卖，经搜证后依违反《洗钱防制法》去年12月24日拘捕陈姓男子（31岁），并查扣电脑主机、手机、点钞机、保险箱、泰达币(USDT）等赃证物。

另一方面，针对未登记的「币商工作室（实体店面）」进行扫荡，于今年1月2日前往攻坚，赫然发现工作室内还挂著警政署的反诈文宣，相当讽刺，警方查获林、刘等2嫌从事买卖虚拟货币，发现有多名诈欺案件被害人前往购买泰达币后转汇至犯嫌指定地址，损失惨重。

刑事局提醒，目前除金融监督管理委员会证券期货局官网所公告26家业者，已依VASP登记办法第30条规定仍得提供虚拟资产服务外，其余个人币商及工作室从事兑币行为皆为非法。

警方分析诈骗集团大多结合假投资诈欺手法，再指定民众至乍看合法的币商工作室换币，随后再将虚币神不知鬼不觉转至诈骗集团可掌控之人头虚拟货币钱包，进而完成洗钱手段。呼吁民众切记「到府收款，到府币商，都是诈骗！」如有疑虑，可透过以下方式确认合法性：

一、前往金融监督管理委员会证券期货局官网查询已合法登记业者名单。

二、拨打165反诈骗专线进行咨询。

三、前往邻近派出所询问或报案。