代付国际友人包裹运费全被骗　新北警破虚币洗钱公司逮11人扣千万

「我从国外寄了一笔遗产给你，最近会有专员先过去跟你收一笔报关费用喔！」看准台湾人热情友善的个性，诈骗集团在网路分饰多角，如国外丧偶富商、贵妇或是黄金单身汉，谎称已寄出遗产、高价礼品包裹，将派人上门收取关税、运费，直到被害人热心垫付款项后迟迟未收到包裹，才知受骗上当。

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新北市刑大获报后立即组成专案小组，分析发现是类包裹诈骗手法在新北市已有5人受害，被害人多为50岁以上较具经济能力者，总诈骗金额逾新台币100万元，单一被害人最高就遭诈46万余元。

专案小组持续深入调查，诈骗车手伪装成货运公司上门收款后，金流辗转流入以正常公司为掩饰的洗钱水房兑换为虚拟货币以躲避追查，经报请台湾新北地方检察署指挥，专案小组透过多日监控后，8月12日在新北市及台中市同步执行搜索，带回公司陈姓负责人及员工共11人，并查扣现金新台币83万元、虚拟货币泰达币32万5千余颗，全案依涉犯刑法诈欺罪、洗钱防制法及组织犯罪防制条例等罪嫌，移送地检署侦办。

 

据调查，该公司在台中市西区等地设立据点，主打快速兑换虚拟货币服务，实际上却收受诈骗集团诈骗款项后，转成泰达币打入诈欺集团钱包，进而制造金流断点躲避检警查缉。

警方本次行动所查扣的虚拟货币泰达币，因与美金连动，不致有过大波动且流通性佳，是广受诈骗、洗钱等不法分子青睐的「稳定币」，随著美金汇率不断上扬，本次行动所查扣的虚拟货币现值已达新台币约1,042万余元，透过检警积极查扣诈骗集团不法所得的方式，将有利被害人在后续司法侦审中追回被诈骗的款项。

新北市诈欺防制办公室提醒，网路交友陷阱多，切勿轻信陌生人话术代收货品，如有疑虑可拨打165反诈骗专线，或至邻近警察机关咨询。