公诉检察官今天在法庭上指出,陈鉴受朋友张云翔指示,于今年4月29日三度跟车手李富雄收取诈款、4月30日向李男收取款项未遂。陈鉴则否认犯罪,辩称是受友人张云翔请托,代为收取跟交付买币者的虚拟币款项,因张男等人以赚取虚拟币价差为业,主观上认为收受或支付的金额的不是诈骗款项,但对检方起诉的客观事实并不争执。

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张云翔承认涉犯洗钱罪,但否认诈欺与组织犯罪,他辩称,自己是靠买卖泰达币赚价差,有固定经营地点并开发票,3、4月间交易就有200多笔,有问题的是李富雄这件,因检方认定他没落实KYC(Know Your Customer、认识你的客户),而目前法规也没有要求KYC,就算没做KYC也不能算是违法,况且他只跟熟人交易,因此,只认买卖货币可能涉及洗钱,因此认洗钱罪。

张云翔还在法庭爆料称,陈鉴在社群软体Telegram开了一个群组,当时检警只截取一部分对话,希望能完整勘验厘清案情,法官最后谕知择期开庭,陈鉴还押看守所。

 


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余天女婿沦诈团车手!月入百万 今遭起诉诈欺、洗钱