起诉指出，汇诚国际支付公司明知非银行不能办理国内外汇兑业务，仍于2020年7月1日至2022年11月4日，透过公司开发的APP「FastPay」，提供菲律宾移工小额汇兑，每笔收取手续费99元或149元，只要在APP输入汇兑金额，程式会自行结算汇率，并生成超商缴费条码，然后到超商缴费就完成手续。
检方查出，汇诚国际支付收到移工的款项后，会联系菲律宾当地银行及业者，由对方先将钱汇进移工指定的菲律宾境内银行帐户，或以现金交付给指定对象，完成交付后，汇诚国际支付再将钱转到菲律宾，支付对方预先代垫的款项。
检察官认定汇诚国际支付在3年间非法汇兑40亿6482万余元，不法获利7059万9060元，已查扣约5400万元，今依违反《银行法》起诉公司负责人詹富程、营运长郭少豪。
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