起诉指出,汇诚国际支付公司明知非银行不能办理国内外汇兑业务,仍于2020年7月1日至2022年11月4日,透过公司开发的APP「FastPay」,提供菲律宾移工小额汇兑,每笔收取手续费99元或149元,只要在APP输入汇兑金额,程式会自行结算汇率,并生成超商缴费条码,然后到超商缴费就完成手续。

检方查出,汇诚国际支付收到移工的款项后,会联系菲律宾当地银行及业者,由对方先将钱汇进移工指定的菲律宾境内银行帐户,或以现金交付给指定对象,完成交付后,汇诚国际支付再将钱转到菲律宾,支付对方预先代垫的款项。

检察官认定汇诚国际支付在3年间非法汇兑40亿6482万余元,不法获利7059万9060元,已查扣约5400万元,今依违反《银行法》起诉公司负责人詹富程、营运长郭少豪。

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