北检查出,具有金融科技相关背景的李牧耘筹组「ANB」公司,架设网站以高获利吸引民众投资,宣称与马来西亚拿督兼M101集团负责人叶廷浩熟识,诓称可透过该公司投资「M101集团」旗下房地产,标榜稳赚不赔,且报酬率高达348%,还号称可直通担任M101集团负责人的马国拿督。

李牧耘为取信投资人,甚至包机带团到马来西亚考察,参观该集团旗下投资建案,手法与港片「古惑仔」桥段如出一辙,不仅如此,他还找来电脑工程师设计「WoPay」网站,进行电子支付,让投资人可查帐、提现并具有转帐功能。

不料,当投资者将钱汇入「WoPay」网站,进行电子支付,集团成员却将汇款透过境外OBU帐户将赃款移转隐匿,直到投资人发现电子钱包提现及转帐不成,且利息迟迟未发放,才惊觉受骗。

专案小组在侦查期间还发现,李嫌等人的帐户曾出现一笔400万元的不明资金,清查后竟是一名中国女子遭诈骗的汇款;另外,李嫌等人也利用香港和新加坡的银行帐户进行跨国洗钱,金额高达371万美金(约1.1亿元台币)。
 
检方认为,李牧耘虽然否认犯案,但部分共犯坦承依李嫌指示吸金,并提供相关证据,从2017年7月到隔年3月间,1年内吸金达1.3亿元,北检在2019年7月间依违反《银行法》、《洗钱防制法》和诈欺等罪起诉该集团李牧耘等5人,事后又有投资者提出告诉,专案小组查出具有警察妻身分的女子孟淑蓁与干部等4名集团干部涉有重嫌,依法追加起诉,目前全案仍由台北地院审理中。

不久,又有1名陈姓女子提控,遭到该集团成员一对夫妻档,利用话术诱骗她投资,对2人及其上线孟淑蓁提出告诉。不过专案小组查出,这对夫妻档本身也是投资者,当时他们透过1名中间人找到孟淑蓁,夫妻档2人再透过中间人指示,与告诉人陈女连络,并将钱提领后转交给中间人,认为2人并未参与该犯罪集团,因此处分不起诉,同时认为这个部分孟女涉有重嫌,将她涉案的部分移送法院并案审理。

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