调查局今指出，为了落实行政院「新世代打击诈欺策略行动纲领」，台湾高等检察署统筹规划召开多次会议研商，自去年下旬起执行「打诈猎蛇」专案，检警调通力合作铲除诱骗国人赴杜拜、柬埔寨、缅甸等国从事诈欺的人蛇集团。
除了「打诈猎蛇」专案，专案小组并拟定同步侦办电信网路诈欺案件，这次集中火力裂解科技诈欺集团，扫荡日益猖獗诈欺集团滥用第三方支付、虚拟通货及资通网路新科技工具，透过简讯、LINE、Telegram、Facebook、山寨网站、金融交易平台等方式进行投资诈欺、恋爱诈欺、购物诈欺等新世代网路诈欺犯罪。
今年2月16日至2月22日执行的电信网路诈欺案件，经报请台北地检署、新北地检署、台中地检署及高雄地检署指挥侦办，调动调查局15个外勤处站，同步侦办41案，扫荡诈欺集团、诈欺机房及水房，搜索47处、查获涉嫌人304人，破获台北、新北及台中地区诈欺机房1座、诈欺洗钱水房3座，犯罪不法所得约35亿3427万7172元。
调查局指出，在这次侦办过程发现，电信网路诈欺集团勾结交易所个人币商，诱骗民众先与个人币商兑换虚拟通货，再投入诈欺集团创设的假交易平台，使投资人血本无归，另外也查获诈欺集团利用人头设立第三方支付公司，从事代收代付业务，实际上则协助诈欺、地下期货等集团层层洗钱收受不法所得主要类型包括三大类：
一、利用Just Dating等交友软体假恋爱进行投资诈欺：
诈欺集团成员先以社群交友软体「Just Dating」等认识被害人，每日聊天培养感情及信任感后，再引导被害人到大型合法虚拟通货交易所注册取得电子钱包，并诱骗被害人将购得的虚拟通货投入诈骗集团设立的假交易平台，期间以小额获利出金诱使被害人继续加码投资，等到无法大额出金时才惊觉遭诈骗。
二、假冒股市名人「阮慕骅」、「赖宪政」以社群软体诱吸民众注册金融交易平台进行投资诈骗：
诈欺集团先透过简讯、iMessage、LINE、Telegram、Facebook等社群软体明邀暗访，加民众为好友，并邀至投资群组，再假冒股市名人「阮慕骅」、「赖宪政」等人，以高获利低风险、精准内线、保证获利、投顾名师带领、代操等话术，诱吸民众注册诈欺集团自行创设之金融交易平台，以便投资海内外飙股、期货、外汇、黄金代操或比特币等虚拟通货，等到民众将款项汇入指定人头帐户进行投资后，诈欺集团便自行在交易平台以虚伪不实的投资获利数据诱骗民众继续投入资金，等到投资人想要提领本金、红利时，即以比特币暴跌、平台遭洗钱机关稽查、投资人须额外支付高额保证金或佣金、系统帐号错误须支付高额更改费等理由拒绝出金，甚至取消民众帐号使让他们无法再登入使用，投资人才发现受骗。
三、 伪冒海内外知名公司之山寨网站或黑平台诱骗民众投资：
诈骗集团假冒海内外知名投资公司或该等公司网站，例如「元大证券」、「俄罗斯交易平台MT4、MT5」、「台湾期货交易」所等，诱骗民众注册该等山寨网站或黑平台操作股票、外汇、期货等交易，并将款项汇到指定人头帐户，等到投资人入金后再借故拖延给付或拒绝给付，以进行投资诈骗。
诈欺集团利用台湾通讯及金融便利，不断地变换诈骗工具及手段，除透过传统电话方式外，渐以简讯、通讯软体、社群媒体、网页广告、非法网路平台等管道诱诈被害人。调查局郑重呼吁，民众应提高警觉，「投资有赚有赔，保证获利稳赚不赔多是诈骗，投资人应审慎判断投资讯息」，办案是惩诈手段，目标是让民众「识诈」，进而达到「堵诈」、「阻诈」等全民防诈效果，调查局将持续积极严查速办诈欺集团犯罪，及时遏止不法诈欺行为，共同守护国人生命财产安全。
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