刑事警察局电信侦查大队分析「165反诈骗咨询专线」,多名女子遭假交友诈骗,均前往北市东区商圈操作「比特币BTM」,将被骗款项存入机台来购买虚拟货币。迹象显示部分诈骗集团洗钱手法,已从「多层转帐后购入虚拟货币」转型为直接利用「比特币BTM」进行洗钱。

民众用比特币BTM可现场换币。翻摄画面
民众用比特币BTM可现场换币。翻摄画面

警方组成专案小组侦办,发现该「比特币BTM」属于庄男负责的「艾碧有限公司」,引进全球3大BTM 制造商Lamassu(拉马苏、冰岛厂商)所生产的Gaia(盖亚)、Tejo(特茹)及Sintra(辛特拉)3种机型比特币机台。而原厂官网也提及,购买者须配合各司法管辖地区反洗钱相关计划,并于机台内建法定身分识别及特殊交易限制功能,以提供购买营运者符合当地法律规定。

警方搜查时清点赃款。翻摄画面
警方搜查时清点赃款。翻摄画面

只是,庄男的公司未依《洗钱防制法》及《虚拟通货平台及交易业务事业防制洗钱及打击资恐办法」》规定,向金融监督管理委员会提报法令遵循声明书、亦未实施确认客户身分等防护措施【关闭机器内建KYC(Know Your Customer)功能】,任由诈欺案被害民众或疑似诈欺车手,将不法款项存入BTM兑换虚拟货币,借以规避警方查缉。

BTM诈骗流程图。翻摄画面
BTM诈骗流程图。翻摄画面

专案小组追查发现,庄男甚至加入诈骗集团群组,并在群组中公然推播该公司「BTM」服务,提供不法分子利用「BTM」进行洗钱管道,协助将赃款转换为加密资产,并从中收取高达交易总额「12%」手续费(境外币商或国内大型币商「网路下单」仅收取千分之0.5至千分之1手续费)。

拉美苏官网BTM机型。翻摄画面
拉美苏官网BTM机型。翻摄画面

警方搜证后,前往大安区、万华区等地搜查,现场查扣「BTM」机台5台、赃款新台币238万8500元等赃证物,询后依涉嫌洗钱防制法移送侦办。

警方查扣的BTM证物。翻摄画面
警方查扣的BTM证物。翻摄画面

刑事局提醒,诈骗集团利用民众不熟悉「BTM」操作及虚拟货币交易方式的弱点,并以低风险、高报酬文字诱使民众购买虚拟货币,使得坊间「BTM」沦为不法分子骗取钱财后的洗钱工具。

按赞、追踪《壹苹新闻网》各大脸书粉丝团,即时新闻到你手,不漏接任何重要新闻!

壹苹新闻网粉丝团

壹苹娱乐粉丝团

壹苹时尚粉丝团

★快点加入《壹苹》Line,和我们做好友!★


點擊閱讀下一則新聞 點擊閱讀下一則新聞
认识才7天!北市女大生惨遭网友勒死 嫌犯轻生获救向警招了