福建富商变身「柬埔寨王」
被美国点名的主角——陈志，出生于中国福建，后取得柬埔寨公民身份。他是太子控股集团（Prince Holding Group）董事长，曾被当地媒体称为「柬埔寨新一代财团领袖」，事业版图横跨房地产、金融、博弈、矿业与慈善事业，更曾在柬埔寨前总理洪森任内受封公爵头衔。
但在美国司法部与财政部眼中，这些产业只是包裹犯罪所得的外衣。美方指控，陈志领导的太子集团实际上是一个遍布超过30个国家、超过百家企业组成的犯罪联盟，透过诈骗、洗钱与人口贩运牟取暴利，规模与影响力堪比一个「企业化的犯罪帝国」。
高墙铁丝网后的「诈骗园区」
美方调查指出，太子集团在柬埔寨设有多处「诈骗园区」与「手机农场」（phone farms）。表面上是科技园区，实际上却是强迫劳动的基地。受害者多为被诈骗至当地工作的外籍人士，抵达后被没收护照、禁止外出。园区周围设有高墙与铁丝网，并有武装人员巡逻，以防任何人逃离。
他们被迫每天进行长时间的电信诈骗操作，假扮投资顾问或恋爱对象向全球受害者行骗。在诈骗产业的巅峰时期，太子集团每日非法营收高达3000万美元（约新台币9.18亿元）。这些资金流入集团控制的多层帐户与空壳公司，再借由博弈平台、矿业投资与艺术收藏洗白，最终回流至集团与个人帐户。
从比特币到游艇 藏匿黑金的手法
美国财政部与司法部的联合行动，成功查扣太子集团名下相当于150亿美元（约新台币4588亿元）的比特币，成为史上最大宗与诈骗相关的加密货币查扣案件之一。
调查指出，太子集团善于利用虚拟货币混币技术（mixing services）、匿名帐户与跨链转换，迅速转移诈骗所得。
陈志本人则以购置私人游艇、名表、艺术品等方式掩饰资金来源，并涉嫌行贿官员，换取柬埔寨与东南亚多国的政治庇护。据透漏，陈志之前就有一台120呎的大型游艇放在基隆外海做招待所。
美国司法部长邦迪（Merrick Bandy）与副部长布兰希（Todd Blanche）在记者会中强调：「这是美国历来最关键的行动之一，目标是瓦解一个建立在强迫劳动与网路诈欺上的全球犯罪帝国。」
台湾连结浮现：9家公司遭制裁
在美方公布的制裁名单中，共有近150项制裁对象，包含3名台湾籍人士与9家台湾注册公司。
其中最引人注目的，是太子集团旗下的「台湾太子不动产投资股份有限公司」，该公司早期登记在台北市重庆南路，后迁至和平东路的和平大苑。与陈志有关的9家在台注册的公司地点全在和平大苑，和平大苑在台北是政商名流最爱的豪宅之一，也因天王周杰伦豪掷6.6亿购买更是声名大噪。但谁也没想到，这里竟被揭出是陈志集团在台湾的登记地点。
据了解，美国制裁名单里有9间公司都挂在和平大苑，且名字一间比一间像投资顾问或资产管理公司。外表体面、登记完整，但里面没有营运、没员工、没商品。且这些公司都跟柬埔寨的太子集团子公司有资金往来纪录。据透露，这些公司就像漂白机，把太子集团的脏钱洗干净。更夸张的是，这些公司合法开户、合法登记，一切都过台湾金管会的门槛。
跨国诈骗网的隐形结构
美国执法单位指出，太子控股的运作方式已经企业化：上层由控股公司管理资产与政治关系，中层设有技术与人力团队，负责营运诈骗园区；底层则是被拘禁或剥削的劳工。
诈骗产业不再是零散犯罪，而是结合金融、科技与暴力的「新型产业链」。一位亚洲安全研究学者指出：「这是数位时代的新奴隶制度。背后是金流、权力与人命的三重结构。」
金碧辉煌的假象
从金边的豪华办公室，到台北的投资公司，再到网路上的虚拟货币地址，太子集团构筑了一座跨越国界的黑金帝国。而今，这个帝国的外壳正被一层层揭开。
美方表示，将持续与亚洲各国合作，追查太子集团资金流向，并呼吁各国政府共同打击诈骗园区与人口贩运活动。
然而，对无数被困在园区内的受害者而言，真正的自由与正义，恐怕仍遥不可及。
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