正面照曝光的陈志出生于中国福建省，2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，在获取天量财富后，用将资金以洗钱方式投入房地产，以及加密货币等行业，资产遍及全球。
中央社报导，英国政府14日针对与陈志有关的个人和实体发布制裁，总计有6名个人和6项实体入列。美国政府的制裁名单则多达近150项，包含3名台湾人与9家登记于台湾的实体。
根据美方起诉书，陈志拥有多个国籍，包括柬埔寨，且曾在新加坡、台湾、英国居住。美国司法部14日发布的新闻稿提到，陈志为英国和柬埔寨国民。不过，英国政府制裁资料库未注记陈志具英国籍。
根据中央社今天向英国官方查证结果，陈志不具英国籍。美国司法部已自新闻稿移除「英国国民」（UK national）一词。不过，据了解，陈志确实曾在台湾居住，并出入台湾至少10次。
陈志及其同伙曾在维京群岛、开曼群岛等英属海外领地注册成立多家公司，并在伦敦购置19处高单价房地产，包括2019年以1200万英镑（近新台币5亿元）购入的一座附泳池和电影院豪宅，以及2020年以约9500万英镑购入的一整栋伦敦金融城办公大楼。
英国政府预计今年稍晚发布新版打诈策略（Fraud Strategy），明年则将在伦敦举办「打击非法金融高峰会」（Countering Illicit Finance Summit），英属海外领地和伦敦金融城在跨境金流扮演的特殊角色势必成为焦点。
关于参与峰会的国家地区名单及其他细节，英国官方将按例于适当时机发布。
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