中央社、法新社报导，新加坡警方于去年8月展开大规模搜查行动，查获价值超过30亿新加坡币（约新台币736亿元）的资产，其中包括高档房地产、豪华汽车、金条、加密货币和其他资产。
10名外籍人士被逮捕，他们所属集团涉嫌对诈骗、线上博弈等海外犯罪活动收益进行洗钱。他们随后遭到定罪，并在服刑后被驱逐出境。
他们全部来自中国，但大部分人拿的是柬埔寨、土耳其、赛普勒斯和万那杜护照。两名中国籍前银行职员因涉嫌协助上述罪犯，今天在新加坡地方法院遭到起诉。
根据起诉书，35岁的瑞士宝盛银行（Bank Julius Baer）前职员刘凯被控协助其中一名犯罪者提交伪造的中国税务文件，以在瑞士开户。
26岁的王启明曾是新加坡花旗银行（Citibank Singapore）员工，他面临10项罪名指控，包含伪造文书欺骗银行，以及为前述其中一名犯罪者洗钱。
根据彭博新闻报导，警察部队商业事务部门主管在昨（14日）晚间的声明中表示，我们非常严肃地对待透过新加坡金融系统洗钱犯罪所得的行为。那些帮助客户规避金融机构尽职调查程序或帮助客户伪造文件以掩盖其资产真实性质的人，必须根据新加坡法律予以严厉打击。
點擊閱讀下一則新聞
现今最大质数已被算出！ 前Nvidia程式设计师打破纪录
