刑事局南部打击犯罪中心日前侦办一起诈欺案，溯源锁定不法集团利用境外网站IP进行洗钱，不法资金来源包括赌博、诈欺等，遂检具相关事证，分别报请台湾台中、云林地方检察署指挥侦办。
警方查出，赖姓系统商（84年次）以老旧住宅为掩护，平时出入低调，以境外IP作为跳板，躲避警方查缉，专案小组以大数据分析后，交集出机房所在地，掌握赖嫌藏匿地点，持搜索票于上记时、地查扣Benz自小客车2辆(市价708万元）、Porsche自小客车2辆（市价1,125万元）多辆豪车、黄金饰品(市价62万元）、劳力士名表(市价33万元）等赃证物。
陈姓犯嫌（70年次）为首之博弈集团则采大楼集中式管理，使用大量人头帐户套取「首储优惠」，利用「一人分饰二角」方式对赌套利，建立绩效回报制度，严格控管成员，初步估计不法所得逾千万元。
刑事局分析境外IP并比对出人头帐户登入位置，掌握不法集团隐匿处所，时机成熟，向台中地检（院）声请拘票、搜索票获准，于台中市区大楼内查获陈嫌等6人到案。
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