事件缘于今年10月间，美国司法部与财政部联手，破获以柬埔寨「太子集团控股」为首的超大型跨国诈骗组织，起诉拥有英国和柬埔寨国籍的37岁集团创办人陈志（Chen Zhi，音译）。据报导，陈志自2011年至柬埔寨「发展」诈骗园区，以冷血暴力手段的「杀猪盘」模式，强迫被害人从事电汇诈骗，并在获取天量财富后，以洗钱方式投入房地产及加密货币等行业。
美国司法部指控，陈志成立「太子集团控股」，集团内有数十个子公司，遍布全球。美国财政部也公布，财政部资产办公室已向「太子集团跨国犯罪组织」的146个相关目标实施制裁，其中有3人为台湾女性，另有9家在台湾登记的公司。台北地检署主动分案，经承办主任检察官林彦均、检察官谢仁豪数度召开专案会议，研析搜集太子集团在国内的不法事证后，于昨日展开搜索行动。
检调兵分47路，搜索该集团在台组织高级干部、成员的住居所，及天旭公司、颢玥公司、尼尔公司、台湾太子公司、联凡公司等处，拘提带回25名被告并通知10名证人到案说明，陆续于昨日晚间移送至地检署复讯，全案依涉犯洗钱、意图营利赌博、违反《组织犯罪条例》等罪嫌侦办。
经检察官漏夜复讯，除了协助集团经营线上博弈事业、「天旭公司」人资女主管辜淑雯遭声押禁见外，其余被告均以3万至70万元交保。至于太子集团在台操盘手、涉嫌洗钱、置产、隐匿不法资产的主嫌王昱棠及集团干部成员等14人，则于今日上午接续移送至北检复讯，借以厘清案情。
另一方面，包括美国对台公告制裁的3名女子——王蕾绚、黄婕及施亭宇，检方调查，太子集团也将触角伸及帛琉，并由3女协助集团在帛琉置产、洗钱。不过经查，当美国联邦检察官起诉陈志消息公开后，王女早已离境不在台湾，此次检调一并拘提到黄女、施女2人到案追查。据报导，王女（31岁）为新竹人，施女与黄女则分别为35岁、31岁，2人于稍早也已移送至地检署复讯。
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