据了解，陈姓女子在高市前金区一处经贸大楼申设公司，架设网站做起烟酒、超商礼券买卖，实际据点则遍及北中南各地，除了检警调查获的「鑫聚开发公司」，陈女与丈夫庄男名下还成立多家公司，申设业务内容相近，名义上公司雇有业务处理相关事宜，但疑似是和诈骗集团、线上博奕业者挂勾，暗地里却是在从事洗钱工作。
检警调查出，陈女等人申设公司，但未向主管机关登录，就到银行申请虚拟帐号，收到疑似诈欺被害人、网路博奕款项后，再层层转汇到其名下多家人头公司，多次转换后就将不法所得「洗白」，根本就是犯罪集团专用的「地下第三方支付」，非法收受不明来源的款项就高达51亿3000多万元，且提不出任何合理证据可说明来源。
高雄市刑大、高雄市调查处报请检察官指挥，组成专案小组侦办，上月24日前往高雄、台中、台北等32处据点同步发动搜索，查扣保时捷等名车、爱马仕名牌包及名表共价值8600多万元，鑫聚开发公司帐户内的2100多万元也一并扣押，传唤、拘提被告17人，讯问后认鑫聚负责人陈女、庄姓及黄姓男子等3人为主谋，参与犯罪组织、洗钱、未经核准经营第三方支付、加重诈欺、营利赌博等罪嫌重大，向桥头地院声请羁押禁见获准。
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