警方调查，以柯姓男子为首的诈团，于社群平台以「免费赠书」、「免费领取投资股票资讯」引诱民众加入假投资诈欺群组，再冒用知名股票老师、财经教授等人名义，每日在群组早中晚「授课」，还冒用「投资公司」名义成立假投资APP。
警方指出，柯嫌等人为让诈骗情境逼真，特别成立「影视组」，成员不惜斥资租用高级饭店宴会厅、会议室等场地，并招募临时演员依他提供的剧本演出，营造出「股票老师见面会」、「慈善晚会」、「签约仪式」等热闹场景，甚至利用AI换脸、修图等工具生成以假乱真的影音，再将相关影音张贴于群组内，增加投资群组真实性，使民众难辨真假。
诈团另还成立「礼品组」进一步骗取被害人财物，透过「寄送礼品」等方式使被害人深信不移，持续投入金钱；接著再以「支付手续费」、「帐户遭冻结须缴交罚金」等理由拒绝出金，同时又以其他帐号扮演假投资者，于群组张贴「成功领取投资获利」影音，使被害人再度交付金钱，最终血本无归。据警方初步清查共有18人受害，财产损失超过1亿2千万元。
警方追查发现，该诈团在得手金钱后，透过逃逸10年的范姓越南籍移工协助以虚拟货币洗钱，日前陆续双北、基隆市、台南、新竹等地发动拘提搜索，查缉柯男等17人到案，查扣现金1373万元、虚拟货币USDT 20万颗、假钞600万元等赃证物，全案依诈欺、《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌移送新北地检署侦办。
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