桥检日前获得情资,国际洗钱集团在高雄市区设立机房,帮博弈等犯罪集团从事跨国洗钱,张春晖检察长指示主任检察官苏恒毅、郑子薇、检察官周子淳、陈韵庭立即主动分案深入追查,并调阅相关资料厘清案情。
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检察官周子淳、陈韵庭共同指挥刑事警察局、高雄市政府警察局刑警大队、前镇分局、航空警察局等专案小组人员,今年5月间对相关洗钱机房执行搜索,并拘提萧姓、李姓等数名被告到庭,经检察官讯毕向法院声请羁押获准。
检察官又在8月31日在桃园机场将被告蔡政宜拘提到案,持法院核发搜索票前往嘉义、高雄等处执行搜索及扣押相关证物,并传拘相关被告、证人到庭;经检察官周子淳、陈韵庭、严维德、钟苇怡、林世勋讯问后,认被告蔡政宜涉犯洗钱防制法第2、3、19、20、21条及组织犯罪防制条例第3条加重洗钱等罪嫌,向法院声请羁押禁见,另被告裴男交保新台币10万元,本案初估洗钱金额达新台币200亿元,专案小组将持续积极侦办相关不法事证。
蔡政宜涉嫌洗钱防制法等案件,经法官讯问后,认被告蔡政宜涉犯操纵犯罪组织罪、洗钱财物达新台币1亿元以上之一般洗钱罪、特殊洗钱罪,嫌疑重大,并因被告是在桃园机场被警方拘提到案,有事实足认被告有逃亡、湮灭证据、勾串共犯或证人之虞,另因本案涉及跨国洗钱犯罪、金额超过泰铢200亿元(折合新台币亦超过200亿元),严重影响我国及跨国金融秩序之稳定,认为有羁押必要性,因而裁定自即日起羁押2个月,并禁止接见通信。本案尚未确定,可提起抗告。

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