新竹风北会成立柬埔寨「老虎机房」诈骗洗钱　专诈大陆人至少10亿台币

检警调查，新竹帮派风北会筹组柬埔寨境外机房，以假检警手法诈骗大陆地区被害人，单月总营收可逾新台币1亿元，该机房自113年3月间由金主陈男出资美金20万元发起成立，并持续至114年3月底遭柬埔寨警方查获为止，从事诈欺犯行将近1年，推估诈骗金额恐超过新台币10亿余元。

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据了解，本案老虎机房另与本组机房、东北机房等机房合作洗钱，以约定营收分润，由经营较久之机房派员指导新成立之机房成员，不断精进诈骗手法及话术，并以制式之诈骗剧本作为机手成员考核依据，必须考试通过后才可上线诈骗被害人。初步调查，大陆地区被害人至少达79名，受损金额至少逾人民币3000万余元。

竹检指出，老虎机房先招募国内民众担任境外面交车手，前往大陆地区向被害人取款，并由大陆地区水房将诈欺赃款转换为泰达币USDT洗钱，再透过国内诈欺水房或不详币商，使境外机房得以在台湾将泰达币赃款兑现新台币，借此隐匿、收受诈欺所得，以制造金流断点。

检警动员60多人，历时数月搜证，今年1月发动第一波拘提，并分析扣案手机数位鉴识资料，厘清老虎机房组织架构各机房间合作模式及如何与国内诈欺水房配合洗钱，以掌握本案境外机房潜在共犯及具体犯罪手法，全案拘提19人到案，其中12人经法院裁定羁押禁见。 

竹检表示，本案被告多为青壮年，不思正途赚取所需，贪图一己不法私利，造成大陆地区被害人巨额财产损害及对于社会金融秩序重大破坏，依据被告涉案情节轻重具体求刑，其中对金主谢男求处有期徒刑15年、陈男求处有期徒刑12年。