竹联帮、天道盟合组诈骗水房　24人假投资上当损失逾2000万

刑事警察局侦查第九大队日前获悉被害人于社群平台收到假投资广告投放讯息，并与诈骗集团成员互加LINE好友后，经对方以话术诓称可获高额报酬，被害人信以为真进而多次投资；本案诈骗集团除以诱骗被害人汇款外，并进一步引诱其以现金面交方式投入大笔资金进行虚伪投资。

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日前警方会同被害人前往面交地点埋伏，当场查获面交车手及接应人员，并循线追查上游金流，进而掌握诈骗集团水房藏匿据点。

警方发现，该水房由国内帮派成员组成，并与境外诈骗机房配合，由境外诈骗机房负责透过社群平台广泛散布假投资广告，诱骗民众加入通讯软体，进一步与诈骗成员互动并提供虚伪投资资讯。当被害人信以为真后，即诱导下载假冒之投资APP，并依指示将巨额款项汇入人头帐户或以现金方式面交。

诈骗所得经水房成员层层洗钱转帐，再由刘、陈2嫌透过通讯软体指挥旗下车手提领现金，或以虚拟货币形式将赃款回流诈骗集团，以规避警方查缉，被害人数达24人，不法所得初估逾新台币2000万元。

专案小组搜证完成后，于112年11月至114年7月间，分别展开6波查缉行动，逮捕犯嫌31人并成功瓦解该诈欺金流据点，查扣赃款新台币133万5300元、伪造销货单、电脑主机、电脑萤幕 、监视器主机、印表机、印表机专用纸、门号SIM卡、存折、公司章、发票章、智慧型手机等扣案证物，全案依诈欺、《组织犯罪防制条例》等移送侦办。