刑事局电信侦查大队第二队表示，本案起案情资源于刑事局科技中心谢姓侦查员及其女性友人陈梅慧女士提供之虚拟货币币流分析报告，并据此溯源扩大追查因而破获本案。
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刑事警察局诈欺犯罪防制中心分析165反诈骗系统受理报案纪录，发现某诈欺集团惯用脸书社群网站向民众谎称有轻松赚钱之工作机会或有投资管道，待民众上钩后，再引导至「Marketjkw」、「TSE ENERGY」等多个假投资网站，诱骗民众购买虚拟货币泰达币(USDT)并转至诈团指定之钱包地址，造成被害人巨额损失，遂交由刑事局电信侦查大队查处；经查案发时间为113年3月至113年7月间，至少有220位民众受骗，损失金额超过新台币1亿5千万元。
刑事局电信侦查大队第二队与台中市刑大、南投县刑大共组专案小组，报请台中地检署指挥，今年2月至6月间发动3波搜索、拘提行动，查获柬埔寨诈骗园区金主陈姓男子（32岁）及财务总管、系统工程师等集团高层共4人到案，查扣房屋2处、土地2笔、泰达币118万颗、奥迪汽车1部、奢侈品(名牌包)1批、名表3支、大麻3百余克、手机、笔电、冷钱包等赃证物，市值共计超过1亿元。
陈姓主嫌是竹联帮弘仁会干部，涉嫌招募台籍共犯前往柬埔寨木牌(Bavet)地区成立诈骗园区并在其中设立机房，以假投资手法诈骗国人，再将赃款转为泰达币层层递转，使用大量非托管电子钱包隐匿资金流向，更招募前国际IC设计大厂资深工程师加入，协助开发区块链矿工费自动交易机器人。
集团运用手中持有的大量泰达币赃款，从事美金地下汇兑、转投资开发电子钱包管理APP等多角化经营，赚取更多利润。本案询后依涉嫌刑法加重诈欺罪、组织犯罪防制条例、洗钱防制法等罪嫌解送台湾台中地方检察署侦办，其中陈嫌被检方向台中地院声押禁见获准。
刑事警察局呼吁，「假投资」诈欺手法十分盛行，被害人财产损失金额极高，动辄超过千万元，民众于接触投资广告时务必多方查证，选择透过合法、公开之证券交易平台进行投资理财；另提醒民众，虚拟货币投资风险高，区块链交易更具有不记名、难以追踪、缺乏监管等特性，极易成为诈骗集团用于洗钱之管道，请民众务必提高警觉。若有任何疑问，可拨电话至警政署165反诈骗咨询专线进行查证。
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