据了解,40岁于男为首的诈骗水房集团,吸收人头到银行开立「公司户」,以规避个人户可能遭遇的问题,又为了顺利通过银行审核,还以每件10万元的代价招揽人头,面试时要求对方还要有诸如营造、水电、食品、土地买卖等「特殊专长」,面对行员询问仍能对答如流,顺利开户用来诈骗。
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台中市一名女教师即将退休,去年先后被以「假检警」、「假投资」等手法诓骗,不仅把多年积蓄全拿出来,连祖产都拿来变现投入,短短3个月不到时间就被诈团片走上亿元,她惊觉上当但为时已晚,几乎血本无归,最后仅仅追回500多万元,退休后财富自由的生活也泡汤;另名在上市公司担任主管的女子被骗走上千万,但正牌检警找上她反而被当骗子,只好直接杀到公司将人带回警局,女子才知道自己被骗。
于男为了管控人头,确认不会有「黑吃黑」或「落跑」情形,面试时就会拍下对方手持身分证或护照的相片,发现状况有异就会广传其他共犯群组;刑事局中打侦三队日前收网,逮到于男及同伙共29人,当场查扣475万余元现金、公司大小章、存折、点钞机、手机等赃证物,并向法院声请刑事裁定,查扣虚设公司帐户内的385万,询后依诈欺、洗钱等罪移送台北地检侦办,检方讯问后声押于男等10人,其余涉案人以5万到15万元不等交保。



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