近年来有不少民众误信社群媒体广告，在网路上出租虾皮卖场，对方声称每个月只要帮忙收验证码、转帐货款，每月就可领取1至2千元租金。新北市就有一名大学生认为这是合法行为，跟对方在网路上签约，连续6个月都有收到1500元租金，期间协助转帐2万元货款，结果被检察官认定洗钱共犯。
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台中地检署针对相关案件深入调查，检察官吴升峰发现台中菁鼎选公司近年來经常向民众租用虾皮卖场，若帐户申请人擅改帐号密码，即对申登人提告侵占，且屢遭商标权人控告冒用商标，认有犯罪嫌疑而主动签分并指挥专案小组深入调查搜证。
专案小组调查发现，菁鼎选公司从2023年8月起，透过社群平台及公开招募广告，以每月新台币1200元至2000元不等租金，吸引不特定民众出租虾皮帐号，并以菁鼎选公司名义与出租人签订帐号租赁契约，要求出租人协助完成帐号验证及金融帐户绑定，转手以每月人民币1100元至2000元不等金额转租牟利。
该集团分工缜密，从广告设计、帐号招募、合约签订、帐号验证、金流处理至与大陸电商对接，每一流程均有明确分工与专业操作，部分上架商品涉及侵害知名品牌商标权。
检警共清查出964个虾皮帐号，由菁鼎选公司向民众租用后转租给中国电商共收取转租金额累计高达新台币3381万余元，而中国电商所得货款更逾新台币 4亿1970 万元。
检察官今年2月17日持台中地院核发搜索票执行搜索，约谈菁鼎选公司谢姓负责人（35岁）等12名嫌疑人到案說明，讯后向法院声请羁押谢男获准，其余成员则依涉案程度分别以新台币（下同）5 万元至 15 万元不等交保候传。
全案经检察官侦结，认为菁鼎选公司谢男等人利用层层金流转帐、虚拟货币及现金交付等多元方式掩饰资金流向，规避洗钱防制规范，严重危害金融秩序与智慧财产权，依洗钱防制法「无正当理由以网际网路对公众散布、交付对价使他人提供而收集他人向第三方支付服务事业申请之帐号」，以及「帮助犯商标法之透过网路方式非法贩卖侵害商标权商品」等罪嫌，将谢男等12人提起公诉。
检方表示，帐号出租人亦涉违反洗钱防制法之收受对价提供帐户罪嫌，目前已针对台中市辖内之143名帐号出租人展开侦查，已经通知 130 人到案說明，将另案侦办，展现检警聯手打击洗钱犯罪之决心与效率。
台中地检署强调，依据现行洗钱防制法，凡无正当理由交付、提供帐户予他人使用，无論是金融机构帐户或绑定金融帐户之第三方支付帐户（例如本案虾皮帐户），皆属违法，呼吁民众切勿贪图一时利益出租帐号淪为犯罪集团利用之工具，还要面臨刑事责任，得不偿失。
