刑事局指出，去年9月间接获被害人报案，称接到假投资诈骗，已损失约200万元，警方循线逮到面交车手，溯源发现上游是弘仁会柯姓、叶姓男子为首的集团，旗下成员负责取款、监控、收水等分工，并以「钧舜证券」等假投资公司协助投顾。
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诈团为了取信被害人，游说期间更出示该公司员工名牌、盖有公司大小章之收据等取信被害人，当投资人要出金「获利」，即被封锁或以各种理由推拖，最后投资网站关闭，致多人受害、损失金额高达数千万元。
由于本案集团成员众多，警方2024年11月至今年年2月间执行五波查缉行动，全案共计拘提人数达50余人、搜索34处，主嫌等17人羁押获准。共计动员10名检察官、3名检察事务官，查缉警力逾300人次。
警方调查，弘仁会成员以柯、叶2嫌为首，招募成员加入目的为诈欺取财的 「一家仁」聊天群组，指挥旗下成员从事诈欺、洗钱等不法勾当，召募提領诈欺赃款「車手」、向車手收取面交诈欺赃款后，逐层向上缴回收取赃款转交予更上层收水手水房，于北部及中部地区带领车手团从事诈欺取款、监控、收水等工作。
警方监控期间，发现柯嫌指示旗下共犯前往台中市北屯区一带执行现场监控，发现其中车手收取被害人遭骗款项现金210余万元，未马上缴回并有躲藏行径，随即指示旗下共犯将2名车手押回台北据点，喝令旗下成员携带铝棒、电击棒、西瓜刀等前往该据点，对2名车手施以捆绑手脚、殴打及凌虐等报复，致该车手身受重伤不敢报警。
警方专案小组进行5波查缉行动，并向上溯源查获收取赃款更上层收水手水房翁嫌等人，终瓦解该诈骗集团，陆续缉获主嫌柯某等50余人到案，全案查扣手机、笔电、点钞机、犯案工具背包及投顾公司大小章、证件套(带)、文件板夹等证物，另查扣虚拟货币USDT 4553颗(市值约新台币15万元)、现金赃款共计有700余万元等证物，全员讯后将主嫌柯等50余人依涉犯《组织犯罪防制条例》、诈欺、洗钱防制法、伤害、加重妨害自由、恐吓取财、强制等罪嫌移送新竹地检署侦办。
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