桥检接获案件后,检察长张春晖即指示预警中心督导主任检察官苏恒毅、检察官郭郡欣与检察事务官杨曜纶溯源追查。
经过详尽之虚拟币流分析,查悉假币商成员疑似于犯罪期间,替诈骗集团洗钱2亿755万余元,便指挥高雄市政府警察局刑事警察大队搜证,3月12日对假币商成员与首脑等10 人执行拘提与搜索,查扣保时捷电动车1辆、沛纳海名表、现金96万余元、金饰、外币等物;另警示冻结假币商集团成员金融帐户余额约1494万余元。

桥检主任检察官苏恒毅、检察官郭郡欣、林濬程、许亚文、庄承频、洪若纯、周子淳、施佳宏讯问后,认集团首脑即被告杨、刘2人涉犯组织犯罪防制条例、洗钱防制法、刑法加重诈欺罪嫌重大,有羁押之原因及必要,向法院声请羁押禁见获准;廖等6名被告则各具保10万元;黄等2名被告则限制住居。

张春晖检察长表示,桥检预警中心平时即与金融机构维持顺畅的通报机制,追查本案时,更与台新国际商业银行深化合作,由银行端协助分析集团成员可疑关联帐户、提供相关情资,襄助顺利打诈阻诈侦破本案,实为公私部门协力打击诈欺洗钱犯罪之成功案例。


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