新竹风飞沙组诈欺车手集团！洗钱逾2亿元　检警扣一排白色豪车＋这么多钱

新竹地检署指出，本案犯罪集团结合在地帮派，利用帮派据点作为收水后盘点赃款之场所，并与境外机房合作，借由层层转帐方式隐匿不法金流。另为躲避金融机构监控，该集团成员以开立「公司户」方式掩饰诈欺款项，并透过境外「骗车工作室」提供的多层人头帐户进行资金流转，制造不法金流以规避查缉。

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检警指出，该集团自去年1至8月间，透过集团车手提领金额高达1亿8,000余万元，水房负责人更透过币商将大笔现金转换为泰达币，将不法诈欺所得汇流至境外机房控制的虚拟钱包，洗钱规模高达2至3亿余元。

 

全案经新竹地检署检察官黄品祯指挥刑事局、新竹县警局刑大积极溯源，锁定犯罪组织核心成员，自去年8月以来，历经8个月缜密侦查，陆续展开五波搜索、拘提行动，成功破获以风飞砂风北会帮派成员为主之诈欺车手集团。并查扣联络用手机30余支、BMW及阿法等车辆5部，扣得现金453万余元、泰达币（USDT）2万3,000颗（市值约75万6,700元），另经检察官声请法院裁定，冻结施姓男子帐户金额计810万余元。本案水房负责人非法所得高达1,300万元，系统商1,000万元，其余成员获利数十万至百万元不等。

新竹地检署依涉犯组织犯罪条例、诈欺、洗钱等罪嫌将唐等10人起诉，并以该集团组织严密、层层分工，水房负责人结合系统商设立假交易平台，试图以币商抗辩掩饰车手提领赃款之不法犯行；而水房负责人另与在地帮派组织合作，利用帮派成员之紧密关系、上下从属性，避免车手遭查获之初即供出上游；复运用新兴金融工具（虚拟货币）、虚设公司帐户进行洗钱，严重影响金融秩序，造成大量民众财产损失，对主要集团成员求处8年以上刑度，以昭公信，并杜绝类似犯罪再发生。