百万投虚币轻松获利10倍千万金？　花莲警逮「假币商真车手」

花莲县警局刑警大队副大队长张益新今天（15日)表示，日前接获报案，称被LINE网友诈骗，对方诳称投资某虚拟货币交易平台可赚取暴利，要她缴交398万元担保金，可以轻易领取投资平台获利款项3980万元。

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刑警大队于今年1月下旬在花莲县吉安乡吉安火车站，逮捕陈姓非法面交车手，查扣中国信托提款单2张、服务证影本5张、操作协议书5份、愚果收据(新台币30万元)1张、永国收据(新台币20万元)1张、三竹资讯收据2张、BINANCE交易所服务证1组、新台币90万元、火车票及计程车票证3张及三星A55紫色手机1支等证物。

经查陈嫌透过假冒各投资公司服务员及币商人员，负责与不详被害人面交，且除本案车手之行为外，先前已有多次担任车手之情形，显有相当事实认为陈嫌有反复实行同一犯罪之虞，全案依违反诈欺犯罪危害防制条例及洗钱防制法等罪嫌，移送台湾花莲地方检察署侦办，并建请花莲地检署声请羁押，陈嫌讯后即遭台湾花莲地方法院裁定羁押禁见。

被害人遭诈骗集团成员利用Line通讯软体加入Line好友聊天及诓骗投资虚拟货币，诱骗其提领现金向诈骗集团指派假币商到府收款，再由客服人员兑换诈骗集团指定假APP钱包之虚拟货币，导致被害人损失180万元。

鉴于诈欺案件各类赃款极易透过虚拟资产掩饰或隐匿，故政府修定洗钱防制法第6条第4项已于113年11月30日施行，爰未依规定至金管会完成洗钱防制法登记的交易所及个人币商，不得提供虚拟资产服务，若未依法登记并提供服务，将处2年以下有期徒刑并科新台币(下同)500万元以下罚金。